湖北武昌鱼股份有限公司独立董事意见书

                         独 立 董事意见书
    根据 《公司法》、中国证券监督管理委员会 《关于在上市公司建立独立董事
                                                                      (简
制度的指导意见》和 《公司章程》的有关坝定,作 为湖北武昌鱼股份有限公司
称公司 )的 独立董事 ,本 着审慎、负责的态度 ,我 们对公司第五届第八次临时董
事会审议的《关于聘任彭平生先生为公甸副总 ,发 表如下独立意见            :
     一、经审阅本次会议聘任公司副总经理的简历和相关资料,我 们认为公司
董事会聘任彭平生先生为公司副总经理,不 存在 《公司法》第 1四 条规定 的情
形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满 的
情形 ,其 任职资格符合 《公司法》等法律、行政法规及 《公司章程》等的有关规
定 ,并 具备与其行使职权相适应 的履职能力和条件 。
    二、本次会议聘任 的副总经理入员的提名 、聘任通过程序等符合 《公司法》
和 《公司章程》有关规定,提 名方式、程序合法 。
    主、同意公司董事会聘任彭平生先生为公司副总经理
                                   二 0一 三 年 九 月 二 十 七 日