上海九百股份有限公司2002年年度报告
目录
一、公司基本情况简介
二、会计数据和业务数据摘要
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
五、公司治理结构
六、股东大会情况简介
七、董事会报告
八、监事会报告
九、重要事项
十、财务报告
十一、备查文件目录
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司负责人董事长黄跃先生，主管会计工作负责人副总裁徐群飞先生及会计机构
负责人财务部经理赵祥胜先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
一、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：上海九百股份有限公司
公司英文名称：SHANGHAI JOIN BUY CO.，LTD
公司英文名称缩写：SJB
2、公司法定代表人：黄跃
3、公司董事会秘书：冯幼荪证券事务代表：鲍培年
联系地址：上海市南京西路873-881 号上海静安新时代大厦9 楼
联系电话：（021）62729898 转838 分机
图文传真：（021）62175212
4、公司注册地址：上海市万航渡路50 号
公司办公地址：上海市南京西路873-881 号静安新时代大厦9 楼
邮政编码：200041
公司国际互联网网址：WWW.sh9buy.com
公司电子信箱：shanghaijiubai@163.net
5、公司选定的信息披露报刊名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：
http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：上海市南京西路873-881 号静安新时代大厦9 楼
公司投资部
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：上海九百
股票代码：600838
7、其他有关资料：
⑴ 公司于2001 年8 月21 日在上海市工商行政管理局变更注册登记。
⑵ 企业法人营业执照注册号：3100001002736
⑶ 税务登记号码：310106132234925
⑷ 公司聘请的会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司
办公地址：上海市南京东路61 号新黄浦金融大厦4 楼
⑸ 公司聘请的常年法律顾问名称：上海锦天城律师事务所
办公地址：上海市延安东路700 号港泰广场12 楼
二、会计数据和业务数据摘要
㈠本年度利润总额及其构成
单位：人民币元
利润总额 13,739,502.00
净利润 3,639,410.02
扣除非经常性损益后的净利润 --8,522,212.41
主营业务利润 114,427,531.47
其他业务利润 2,380,694.04
营业利润 --6,361,518.07
投资收益 --1,374,333.12
补贴收入 2,539,582.23
营业外收支净额 18,935,770.96
经营活动产生的现金流量净额 48,170,335.47
现金及现金等价物净增加额 108,438,806.17
注：扣除非经常性损益的项目是：
1、出售静安新时代大厦7－20 层净收益13,187,420.40 元；
2、出售新闸大厦1－3 层净收益4,019,724.00 元；
3、动迁补偿收益3,040,404.50 元；
4、2002 年新计提预计负债1,207,721.77 元；
5、2002 年新计提各项准备金6,878,204.70。
㈡截至报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
指标项目 2002年 2001年
调整后 调整后
主营业务收入 515,280,716.97 494,617,297.85
净利润 3,639,410.02 --82,196,942.83
总资产 1,477,896,624.28 1,416,862,723.79
股东权益 596,641,859.39 593,002,449.37
每股收益 0.0091 --0.2050
每股收益(加权) 0.0091 --0.2090
扣除非经常性损益
后的每股收益 --0.0213 0.0518
每股净资产 1.4883 1.4792
调整后的每股净资产 1.4355 1.4208
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.1202 0.2814
净资产收益率(%) 0.61% --13.86%
指标项目 2000年
调整前 调整后
主营业务收入 494,617,297.85 776,112,985.27
净利润 -98,306,942.83 4,258,093.88
总资产 1,448,908,240.86 988,767,382.27
股东权益 576,892,449.37 414,480,035.83
每股收益 --0.2452 0.0180
每股收益(加权) --0.2500 0.0180
扣除非经常性损益
后的每股收益 0.0116 --0.0028
每股净资产 1.4391 1.75
调整后的每股净资产 1.3806 1.59
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.2814 0.624
净资产收益率(%) --17.04% 1.03%
指标项目
调整后 调整前
主营业务收入 776,158,105.27
净利润 51,737,517.72
总资产 1,079,180,493.12
股东权益 504,375,550.31
每股收益 0.2184
每股收益(加权) 0.2184
扣除非经常性损益
后的每股收益 0.1976
每股净资产 2.13
调整后的每股净资产 1.96
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.624
净资产收益率(%) 10.26%
㈢股东权益变动情况
项目 股本 资本公积金 盈余公积
期初数 400,881,981.00 276,517,852.30 37,784,513.75
本期增加 ━ ━ 1,838,500.48
本期减少 ━ ━ ━
期末数 400,881,981.00 276,517,852.30 39,623,014.23
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 11,539,869.06 --122,181,897.68 593,002,449.37
本期增加 612,833.49 3,639,410.02 5,477,910.50
本期减少 ━ 1,838,500.48 1,838,500.48
期末数 12,152,702.55 --120,380,988.14 596,641,859.39
变动原因：
股东权益期末比期初增加3,639,410.02 元，为本年度实现的净利润。
三、股本变动及股东情况
㈠股本变动情况
1、股份变动情况表
单位：股
股本结构 期初数 本期变动增减(+、-) 期末数
配股 送股及公积金转增 其他
1、未上市流通股份
⑴国家持有股份 153,383,820 153,383,820
⑵境内法人持有股份 12,000,000 12,000,000
⑶募集法人股份 38,635,404 38,635,404
未上市流通股份合计 204,019,224 204,019,224
2、已上市流通股份
人民币普通股 196,862,757 196,862,757
已上市流通股份合计 196,862,757 196,862,757
3、股份总数 400,881,981 400,881,981
㈡股东情况介绍
1、报告期末股东总数：82691 户，其中国家股股东1 户，国有法人股股东1 户。
2、公司前十名股东持股情况：
股东名称 持股数 所占比例(%) 所持股份类别
⑴上海九百集团有限公司 153383820 38.26 国家股
⑵上海市静安区土地开发控股总公司 12000000 2.99 国有法人股
⑶上海国宏置业有限公司 6000000 1.50 法人股
⑷上海友谊集团有限公司 4240858 1.06 法人股
⑸上海华联集团有限公司 3125472 0.78 法人股
⑹上海电气集团总公司 2999325 0.75 法人股
⑺裕阳基金 2878890 0.72 流通股
⑻开元基金 1498017 0.37 流通股
⑼江苏澄星有限公司 970600 0.24 流通股
⑽浙江天马有限公司 750000 0.19 法人股
注：
⑴ 持有本公司5％以上股份的股东系国家授权经营单位：上海九百（集团）有限
公司。该公司成立于1996 年5 月28 日，注册资本24961.5 万元，法定代表人：李庆
苏，经营范围：国内贸易（除专项规定）、实业投资、服装加工、贸易咨询等。其股
份未有质押、托管和冻结情况。
⑵ 前10 名股东间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》规定的一致行动人。
⑶ 公司控股股东在报告期内未发生变化。
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
㈠基本情况
姓名 职务 性别 年龄
黄跃 董事长、总裁 男 44
陈奕明 董事、副总裁 男 51
徐群飞 董事、副总裁 男 44
王祖礼 董事 男 55
乔魏 董事 男 46
晁钢令 独立董事 男 51
陈亚民 独立董事 男 50
李庆苏 监事会主席 男 53
卢兆玲 监事会副主席 女 48
杜鑫伟 监事 男 49
顾宇辰 监事 男 46
徐金龙 监事 男 50
冯幼荪 董事会秘书 女 47
姓名 任期起止日期 年初持股数 年末持股数
黄跃 2002.11-2003.5 18282 18282
陈奕明 2000.6-2003.5 85830 85830
徐群飞 2000.6-2003.5 41757 41757
王祖礼 2000.6-2003.5 13650 13650
乔魏 2000.6-2003.5 0 0
晁钢令 2000.6-2003.5 0 0
陈亚民 2002.6-2003.5 0 0
李庆苏 2000.6-2003.5 13104 13104
卢兆玲 2000.6-2003.5 10560 10560
杜鑫伟 2000.6-2003.5 49296 49296
顾宇辰 2000.6-2003.5 5460 5460
徐金龙 2000.6-2003.5 29354 29354
冯幼荪 2000.6-2003.5 82400 82400
注：
1、董事长、总裁黄跃先生在控股股东上海九百（集团）有限公司任副董事长；
2、监事会主席李庆苏先生在控股股东上海九百（集团）有限公司任董事长；
3、董事乔魏先生在控股股东上海九百（集团）有限公司任投资部副经理；
4、监事徐金龙先生在控股股东上海九百（集团）有限公司任内审主管。
上述人员的任期为2001 年4 月至2004 年3 月。
㈡年度报酬情况
公司现任董事、监事、高级管理人员13 人，在本公司领取年薪报酬的共有8 人，
其中：年薪报酬在5-10 万元间的有3 人，11-15 万元间的有4 人，16-20万元间的有
1 人；不在公司领取年薪报酬的有5 人，分别是：独立董事晁钢令、陈亚民，董事乔
魏，监事会主席李庆苏，监事徐金龙。其中：李庆苏、乔魏、徐金龙在控股股东单位
领取年薪报酬。
公司现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为986653 元，金额最高的前
三名董事的报酬总额为485000 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为428
200 元。独立董事津贴为每人每年50000 元人民币，共计100000元。
上述在本公司领取年薪报酬的董事、监事、高级管理人员的薪酬支付，依据九百
股份经字（2000）014 号文和（2001）018 号文。
㈢在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因
报告期内，公司原董事长黄富贵先生因工作调动原因，辞去公司第三届董事会董
事长及董事职务。
㈣公司员工的总人数、专业结构、受教育程度及离退休职工人数情况
截止2002 年12 月31 日，公司员工总数660 人，其中：行政管理人员34人，财务
人员23 人，初级营业员156 人，中级营业员134 人，高级营业员41人，经营师18 人
，高级经营师2 人。员工中：硕士学历2 人，本科学历10 人，大专学历60 人，中专
及高中学历299 人。离、退休人员530 人。
五、公司治理结构
㈠公司治理结构
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监
督管理委员会发布的《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，不断完善公司法
人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。2002 年修订了《公司章程》、《股
东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，制订了《信息披露
管理制度》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理办法
》、《对外担保管理制度》等相关管理制度。这些规则和制度符合中国证监会和国家
经贸委于2002 年1 月7 日发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求，主要内容
如下：
1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中、小股东享有平等地
位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司建立了股东大会的议事规则，能够
严格按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，在会场的选择和出席会
议的登记上，尽可能方便股东参会以行使股东的表决权。
2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东的行为未损害到公司及其他股东的
合法利益，没有超越股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股
股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到“五分开”，各自独立核算，独立
承担责任和风险。
3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事
，董事会人员的构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了《董事会议事规则》
，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，
熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司已根据中国证监会发布
的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求建立了《独立董事工作
制度》。目前公司法人治理结构的实际状况与《上市公司治理准则》要求尚存在差距
，公司将尽早设立董事会下设的审计、提名、战略、薪酬与考核等专门委员会。
4、关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求；公司
监事会建立了《监事会议事规则》；公司监事能够认真履行自己的工作职责，能够本
着对股东负责的精神，对公司的财务、重大投资决策及公司董事、总裁、其他高级管
理人员履行职责的合法、合规性进行监督。
5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事
和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制。
6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者
等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。
7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来
访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整
、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等获得公司信息的机会；公司将一如既
往地按照《上市公司治理准则》等规则的要求规范运作，努力寻求利润最大化，切实
维护中、小股东的利益。
㈡独立董事履行职责情况
经2002 年4 月18 日召开的公司第三届董事会第九次会议提名，并经2002年6 月
20 日召开的公司第九次股东大会（2001 年年会）表决通过，选举陈亚民先生为公司
第三届董事会独立董事。独立董事晁钢令先生、陈亚民先生任职期间能认真履行独立
董事职责，并按照相关法律、法规和公司章程的要求，在公司的关联交易、资产出售
、重大合同以及对外担保等项目的审议中独立履行了职责。
㈢公司与控股股东关系
公司与控股股东━━上海九百（集团）有限公司在业务、资产、人员、机构、财
务等五方面完全分开，公司具有独立完整的主营业务和自主经营能力。
六、股东大会简介
报告期内召开股东大会和临时股东大会的情况
本公司共召开了一次股东大会、一次临时股东大会，具体情况如下：
1、本公司于2002 年4 月30 日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了关于
召开上海九百股份有限公司第九次股东大会（2001 年年会）的公告，并于2002 年6
月20 日下午2 时正，在上海市镇宁路525 号新东纺大酒店五楼龙头厅召开了公司第九
次股东大会（2001 年年会）。会议由公司原董事长黄富贵先生主持，出席会议的股东
（或股东代理人）166 名，代表股权数175,155,431 股，占公司总股本的43.69％，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了本
次股东会议。大会以投票表决的方式审议并通过了如下决议：
⑴《公司2001 年度董事会工作报告》
⑵《公司2001 年度监事会工作报告》
⑶《公司2001 年度财务决算报告》
⑷《公司2001 年度利润分配预案》
⑸《关于续聘上海立信长江会计事务所有限公司为公司2002 年度财务审计机构并
授权董事会决定会计师事务所2001 年度报酬的议案》
⑹《关于选举陈亚民先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
⑺《关于独立董事年度津贴标准的议案》
⑻《公司章程修改议案》
⑼《公司股东大会议事规则的议案》
⑽《公司关联交易管理办法的议案》
⑾《公司募集资金管理办法的议案》
本次股东大会聘请了上海锦天诚律师事务所朱颖律师出席会议并出具法律意见书
，其结论意见如下：公司本次股东大会召集的程序、出席股东大会人员的资格、股东
大会的表决程序均符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的决
议合法有效。
本次股东大会决议公告详见2002 年6 月21 日的《中国证券报》和《上海证券报
》。
2、本公司于2002 年11 月29 日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了关
于召开上海九百股份有限公司2002 年度临时股东大会的公告，并于2002年12 月30 日
下午2 时正，在上海市政协华夏会议中心（北京西路860 号）三楼衡山厅召开了公司
2002 年度临时股东大会。会议由公司董事长黄跃先生主持，出席会议的股东（或股东
代理人）37 名，代表股权数164,050,997 股，占公司总股本的40.9225％，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员9 人出席了本次
临时股东大会，独立董事陈亚民先生，董事王祖礼先生、乔魏先生，监事会主席李庆
苏先生因公务缺席会议。大会以投票表决的方式审议并通过了《关于出售上海静安新
时代大厦房地产权利的议案》的决议。
本次临时股东大会聘请了上海锦天诚律师事务所朱颖律师出席会议并出具法律意
见书，其结论意见如下：公司本次临时股东大会的召集程序、出席股东大会人员的资
格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次临
时股东大会的决议合法有效。
本次临时股东大会决议公告详见2002 年12 月31 日的《中国证券报》和《上海证
券报》。
七、董事会报告
㈠公司经营情况
1、公司主营业务范围及其经营状况
⑴ 公司主营业务范围：日用百货、家用电器、针纺织品、文教用品等的零售与批
发，系列化学产品的生产与销售，洗染服务，自有房屋租赁等业务。
⑵ 占公司主营业务利润10%以上的业务经营情况
单位：人民币元
行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
百货零售批发 102,048,483.93 91,651,502.93 10.19%
洗涤化工产品 114,792,449.02 45,854,967.99 60.05%
2、主要供应商、客户情况：
2002 年公司前5 名供应商的采购金额合计为88,822,005.67 元，占采购总额的比
重为31.08%。公司前5 名销售客户的销售金额合计为160,685,895.37 元，占销售总额
的比重为31.18%。
3、经营中出现的问题与困难及解决方案：
2002 年是中国加入WTO 的第一年，也是公司求生存、谋发展、进行战略性调整的
起步年。公司坚持以重组主营业务，拓展市场空间，培育优势企业，强化资金管理为
重点，以实现传统百货向现代百货转型，构筑新的主力百货业态，增强盈利能力为目
标，充分利用公司现有资源，调整资产结构，优化资源配置，实现扭亏为盈。2002 年
度公司实现主营业务收入51,528.07 万元，实现利润总额1,373.95 万元。
2002 年公司经营工作的主要举措有：
1、开展市场营销，积极扩销增效。
以第九百货商店为主体，精心策划方案，采用各种营销方式，紧紧围绕“元旦”
、“春节”、“五一劳动节”、“国庆节”等几大节日，先后组织开展了一系列专题
促销活动，充分利用与静安有线电视台合作开设的“九百之窗”栏目，扩大宣传力度
，营造销售气氛，促进了销售，达到了预期目标。
2、发展正章品牌，稳定公司收益。
正章公司坚持洗染服务与洗涤剂产品“两翼齐飞、齐头并进”的发展战略，不断
从拓展市场的宽度和深度入手，细分市场，创新形象。去年正章公司新开发了3 个洗
涤剂新品面世，真正实现了“生产一代、储备一代、开发一代”的产品更替过程。同
时又完成了150 家洗染服务连锁门店的开发任务，其中：加盟店10 家，小区内收发点
52 家，门面店2 家，超市及大卖场专柜86 家。
3、深化企业改革，重组主营业务。
公司按照“发展一块、调整一块、保留一块、清理一块”的总体思路，开展了一
系列重组主营业务工作，开拓全新业态，增强盈利能力。公司已与大韩民国株式会社
新世界、上海市商务中心股份有限公司签订了三方共同投资设立“上海易买得超市有
限公司”，目前正向国家有关部门办理相关的审批手续。
4、强化规范运作，完善财务管理。
针对公司2001 年度在对外担保上出现的严重失误，公司进行了全面整改，重点加
强了对外担保、对外投资、信息披露等方面的管理，修订了公司对外担保管理制度，
完善了以财务管理为中心的企业管理机制，进一步化解了财务风险，通过努力如期完
成了董事会承诺的压缩担保目标。
㈡公司投资情况
截止报告期末，公司对外投资总额为8,040.32 万元，其中：长期投资7,928.72万
元，短期投资111.60 万元。
1、募集资金投资情况
经中国证券监督管理委员会核准，本公司于2001 年3 月实施了2000 年度增资配
股方案：以公司1999 年末总股本236,930,848 股为基数，每10 股配售3股，配股价为
人民币8.80 元。公司本次配股共募集资金266,849,492.80 元，扣除发行及相关费用
后，募集资金净额为261,953,980.73 元。
公司运用配股募集资金先后投入以下项目：
承诺投资项目 承诺投资金额(万元) 实际投资金额(万元)
⑴正章洗染公司 13015 1500
洗染、洗涤产品项目
⑵投资数码监控、智能识别、 6000 3750
智能门禁系统项目
⑶受让海鼎公司21.75%股权 1798.35 ---
⑷补充流动资金 5451 5451
总计 26,264.35 10701
截止报告期末，公司运用配股募集资金累计投入计划项目的金额为10701万元，所
投项目均按照《配股说明书》实施，尚未使用的募集资金15,494.4 万元存入公司开户
银行。未投资项目的主要原因为：
⑴ 投资1798.35 万元受让上海海鼎信息技术股份有限公司21.75%股权的项目，因
该公司已改制为股份有限公司，按照国家有关法律、法规的规定，发起人股份在三年
内不得转让，因而此项目暂时无法实施。
⑵ 投资正章洗染公司洗染项目，除已投资1500 万元新设立了205 家连锁便民洗
衣店外，原计划设立全能洗衣店和新建中心洗染房等项目因选址未定原因，故未落实
。
2、非募集资金投资项目情况
⑴ 投资2,097.42 万元参建航汇房产；
⑵ 投资600 万元增加上海富仑投资管理有限公司股权；
⑶ 投资275 万元增加上海嘉泰拍卖有限公司股权。
㈢公司财务状况
单位：人民币元
指标名称 2002年 2001年
总资产 1,477,896,624.28 1,416,862,723.79
股东权益 596,641,859.39 593,002,449.37
主营业务利润 114,427,531.47 106,544,488.03
净利润 3,639,410.02 --82,196,942.83
现金及现金等价物 108,438,806.17 566,937,173.04
净增加额
指标名称 增减±％ 变动原因
总资产 4.31 流动资产增加所致
股东权益 0.61 净利润增加所致
主营业务利润 7.40 正章公司毛利率提高所致
净利润 上年亏损主要是为兴业房产
担保计提预计负债所致
现金及现金等价物 --80.87 增幅下降所致
净增加额
㈣经营环境及宏观政策变化影响情况
报告期内公司因恢复33%的所得税税率（原来享受15%的优惠所得税税率），对公
司经营成果产生重要影响，共计减少净利润582.70 万元。
㈤新年度公司业务发展规划
2003 年是公司走出低谷，迈出新步的一年。公司将坚持以调整为主线，以发展为
目标，重新整合有效资源，全面提高企业核心竞争力，树立新形象，构筑新优势，开
创新局面。公司2003 年力争实现主营业务收入45,000 万元，主营业务成本34,000 万
元。
2003 年公司的主要经济工作是：
1、坚持以市场为导向，大胆尝试现代百货、大型连锁超市等多种商业业态的经营
模式，主动求变应变，做大做强主业，全面完成主营业务重组，形成以正章洗染服务
业、易买得大型超市和汽车贸易为龙头的主营业务框架。进一步加大对正章“小巨人
”企业的支持力度，使其不断开发出多能级产品，为公司的主营业务发展作出新贡献
。
2、加强企业管理专业化框架的构建，加大企业文化渗透，不断完善用人制度，引
进并培养高素质、复合型人才，以尽快适应由经营规模扩大和产业结构调整对企业内
部管理和人力资源等方面提出的新要求。
3、坚持改革与发展并举，经营与管理并举，将主营业务重组、融资创新和机制改
革有效地结合起来，努力使公司的经营环境、管理模式和诚信机制得到更进一步的完
善，不断提升公司的商业品质、企业形象和经济运行实效，实现公司可持续发展目标
。
㈥董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
公司董事会在报告期内共召开了九次会议，监事会成员列席了每一次会议，会议
情况如下：
⑴ 公司董事会三届九次会议于2002 年4 月18 日召开，会议审议并通过了《200
1 年年度报告正文及摘要》、《2001 年度董事会工作报告》、《2001 年度财务决算
报告》、《2001 年度利润分配预案及2002 年度预计利润分配政策》、《2001年度资
产减值准备金计提、核销及追溯调整的报告》、《关于支付上海立信长江会计师事务
所2001 年度报酬45 万元的议案》、《关于提名陈亚民先生为公司第三届董事会独立
董事的议案》、《关于独立董事年度津贴标准每人每年5 万元的议案》、《关于召开
公司第九次股东大会（2001 年年会）的议案》。（决议公告刊登于2002 年4 月20 日
的《上海证券报》、《中国证券报》上）
⑵ 公司董事会三届十次会议于2002 年4 月28 日召开，会议审议并通过了《公司
2002 年第一季度报告》、《公司章程修改报告》、《公司股东大会规则》、《公司董
事会规则》、《公司关联交易管理办法》、《公司募集资金管理办法》、《公司信息
披露管理制度（董事会秘书工作细则）》、《公司独立董事工作制度》。（决议公告
刊登于2002 年4 月30 日的《上海证券报》、《中国证券报》上）
⑶ 公司董事会三届十一次会议于2002 年6 月13 日召开，会议审议并通过了《上
海九百股份有限公司建立现代企业制度自查报告的议案》。
⑷ 公司董事会三届十二次会议于2002 年8 月18 日召开，会议审议并通过了《公
司2002 年度中期报告正文及摘要》。（决议公告刊登于2002 年8 月20 日的《上海证
券报》、《中国证券报》上）
⑸ 公司董事会三届十三次会议于2002 年10 月14 日召开，会议审议并通过了《
关于公司与大韩民国株式会社新世界、上海商务中心股份有限公司三方共同投资设立
“上海易买得超市有限公司”的议案》。（决议公告刊登于2002 年10月17 日的《上
海证券报》、《中国证券报》上）
⑹ 公司董事会三届十四次会议于2002 年10 月24 日召开，会议审议并通过了《
上海九百股份有限公司2002 年第三季度报告正文及全文》、《关于修订上海九百股份
有限公司对外担保管理制度的议案》。（决议公告刊登于2002 年10月26 日的《上海
证券报》、《中国证券报》上）
⑺ 公司董事会三届十五次会议于2002 年11 月19 日召开，会议审议并通过了《
关于公司与大韩民国株式会社新世界、上海商务中心股份有限公司三方共同投资设立
“上海易买得超市有限公司”正式签定合资合同书的议案》（决议公告刊登于2002 年
11 月21 日的《上海证券报》、《中国证券报》上）
⑻ 公司董事会三届十六次会议于2002 年11 月28 日召开，会议审议并通过了《
关于受让中进汽贸上海进口汽车贸易有限公司45%股权的议案》、《关于黄富贵先生辞
去公司董事长及董事职务的议案》、《关于选举黄跃先生为公司第三届董事会董事长
的议案》、《公司关于拟转让上海静安新时代大厦房地产权利的议案》、《关于召开
公司2002 年度临时股东大会的议案》。（决议公告刊登于2002 年11 月29 日的《上
海证券报》、《中国证券报》上）
⑼ 公司董事会三届十七次会议于2002 年12 月23 日召开，会议审议并通过了《
关于转让上海市静安区新闸路1855 号第一至三层商场房产权利的议案》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
⑴ 公司董事会认真贯彻了股东大会的各项决议，如期完成了董事会在2001年年度
报告中承诺的有关压缩对外担保的措施和目标。截止2002 年12 月31 日，公司对外担
保数为27,729.055 万元，比2001 年末的71,093 万元下降了43,363.945万元，达到了
董事会在2001 年年度报告中承诺的：2002 年底对外担保总额压缩至公司净资产值以
下的目标。
⑵ 根据公司2002 年4 月30 日召开的第九次股东大会审议通过的《公司2001年度
分配方案》：公司2001 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
㈦2002 年度利润分配预案
经上海立信长江会计师事务所长信会师报字（2003）第10931 号审计报告确认：
公司本年度实现净利润3,639,410.02 元，加上年初未分配利润－114,361,563.77元，
本年度可供股东分配利润共计－110,772,153.75 元。
经公司三届十九次董事会审议通过，公司2002 年度利润不分配，也不进行资本公
积金转增股本。
㈧其他报告事项
报告期内，公司选定的的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》，没
有变更信息披露报刊。
八、监事会报告
㈠监事会工作情况
1、报告期内监事会共召开了6 次会议，会议情况如下：
⑴ 公司第三届监事会第五次会议于2002 年4 月18 日召开，会议审议并通过了《
公司2001 年度监事会工作报告》。（本次监事会决议公告详见2002 年4月20 日的《
上海证券报》和《中国证券报》）
⑵ 公司第三届监事会第六次会议于2002 年4 月28 日召开，会议审议并通过了《
公司2002 年第一季度报告》、《公司监事会议事规则》。（本次监事会决议公告详见
2002 年4 月30 日的《上海证券报》和《中国证券报》）
⑶ 公司第三届监事会第七次会议于2002 年8 月18 日召开，会议审议并通过了《
公司2002 年度中期报告正文及摘要》。
⑷ 公司第三届监事会第八次会议于2002 年10 月23 日召开，会议审议并通过了
《公司2002 年第三季度报告》、《关于修订公司对外担保管理制度的议案》。
⑸ 公司第三届监事会第九次会议于2002 年11 月18 日召开，会议审议并通过了
《公司与大韩民国株式会社新世界、上海商务中心股份有限公司三方共同投资成立上
海易买得超市有限公司（暂定）正式签定合作协议书的议案》。
⑹ 公司第三届监事会第十次会议于2002 年11 月28 日召开，会议审议并通过了
《公司关于受让中进汽贸上海进口汽车贸易有限公司45%股权的议案》、《公司关于拟
转让上海静安新时代大厦房地产权利的议案》。
此外，报告期内监事会成员还列席了董事会三届九次至十七次会议和2001年度股
东大会和2002 年度临时股东大会，对董事会讨论审议的议题充分发表了意见，并忠实
履行了监督职责。
㈡公司监事会对下列事项发表独立意见：
1、公司依法运作情况
公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决
议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况，以及
公司管理制度等方面进行了监督，监事会认为董事会2002 年度的工作能够严格按照《
公司法》、《证券法》、《上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规和制度进行
规范运作，工作认真负责；公司董事、经理执行职务时无违反法律、法规、公司章程
或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2002
年度财务报告客观、真
