股票简称：合肥三洋 股票代码：600983 编号：2013－042
合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 会议召开时间：2013年10月14日（星期一）14:00
● 会议召开地点：公司五楼会议室
● 股权登记日：2013年10月8日
● 会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
一、召开会议基本情况
1、会议时间
现场会议时间：2013年10月14日（星期一），14:00
网络投票时间：2013年10月14日（星期一），上午9:30－11:30，下午13:00
－15:00
2、股权登记日：2013年10月8日
3、现场会议地点：公司五楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。（通过上海证券交易
所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过该系统行使表决权。）
6、会议表决方式：投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两
种投票中的一种表决方式。同一股份出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、提示公告：公司将于2013年10月9日就本次临时股东大会发布提示公告。
二、会议审议事项
1、审议《关于惠而浦（中国）投资有限公司通过协议转让的方式对公司进
行战略投资的议案》；
2、审议《关于惠而浦（中国）投资有限公司通过认购非公开发行 A 股股票
的方式对公司进行战略投资的议案》；
3、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》；
4、逐项审议《关于公司 2013 年非公开发行 A 股股票方案的议案》；
（1）发行的股票种类和面值
（2）发行对象及认购方式
（3）发行数量
（4）发行价格和定价原则
（5）限售期
（6）募集资金用途
（7）本次非公开发行前的滚存利润安排
（8）本次发行决议有效期
（9）上市地点
5、审议《关于公司<2013 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告>
的议案》；
6、审议《关于公司<2013 年非公开发行 A 股股票预案>的议案》；
7、审议《关于提请股东大会批准惠而浦（中国）投资有限公司免于以要约
方式增持公司股份的议案》；
8、审议《关于公司与惠而浦（中国）投资有限公司签订<附条件生效的非公
开发行股份认购协议>的议案》；
9、审议《关于公司与惠而浦（中国）投资有限公司签订<存货买卖协议>的
议案》；
10、审议《关于公司与惠而浦（中国）投资有限公司及 WHIRLPOOL CORPORATION
签订<避免同业竞争协议>的议案》；
11、审议《关于公司与惠而浦（中国）投资有限公司及 WHIRLPOOL CORPORATION
签订<技术许可协议>的议案》；
12、审议《关于公司与 WHIRLPOOL PROPERTIES,INC.签订<商标和商号许可
协议>的议案》；
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2013 年非公开发行
A 股股票及其他与本次惠而浦（中国）投资有限公司对公司进行战略投资相关事
宜的议案》；
14、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
15、审议《关于<公司章程修正案（草案）>的议案》；
（以上议案均已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容见2013
年8月14日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn）
三、会议出席对象
1、截止2013年10月8日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间
内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人委托书参加会
议，该代理人不必为公司股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师；
3、公司董事会邀请的嘉宾。
四、现场会议登记办法
1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户、委托人授权委托书及代理人身
份证办理登记。
2、自然人股东持本人身份证、股东帐户办理登记；自然人股东委托代理人
出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户和代理人身份证办理登记。
3、登记时间和地点：2013年10月9日、10日、11日(上午9:00-11:00时，下
午14:00-16:00时)到本公司证券办公室办理登记。
4、异地股东可用信函或传真方式登记(收件截止日2013年10月14日17:00
时)。
五、股东参加网络投票的办法
详见投资者参加网络投票的操作流程（附件2）。
六、其它事项
1、出席会议代表交通及食宿费用自理。
2、联系方式
联 系 人：方斌 孙亚萍
联系电话：0551－65338028
传 真：0551－65320313
联系地址：合肥市高新技术产业开发区科学大道96号
邮 编：230088
七、备查文件目录
合肥荣事达三洋电器股份有限公司第五届董事会第二次会议决议
附件1、合肥荣事达三洋电器股份有限公司股东授权委托书(复印有效)
2、投资者网络投票的操作流程
特此公告。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
2013年9月27日
附件 1：
合肥荣事达三洋电器股份有限公司股东授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/单位出席合肥荣事达三洋
电器股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会。委托人对下列议案表决如下：
序号 议案内容 同意 反对 弃权
《关于惠而浦（中国）投资有限公司通过协议
1
转让的方式对公司进行战略投资的议案》
《关于惠而浦（中国）投资有限公司通过认购
2 非公开发行A股股票的方式对公司进行战略投
资的议案》
《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股
3
票条件的议案》
《关于公司2013年非公开发行A股股票方案的
4
议案》
4.1 发行的股票种类和面值
4.2 发行对象及认购方式
4.3 发行数量
4.4 发行价格和定价原则
4.5 限售期
4.6 募集资金用途
4.7 本次非公开发行前的滚存利润安排
4.8 本次发行决议有效期
4.9 上市地点
《关于公司<2013年非公开发行A股股票募集资
5
金使用可行性报告>的议案》
《关于公司<2013年非公开发行A股股票预案>
6
的议案》
《关于提请股东大会批准惠而浦（中国）投资
7 有限公司免于以要约方式增持公司股份的议
案》
《关于公司与惠而浦（中国）投资有限公司签
8 订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的
议案》
9 《关于公司与惠而浦（中国）投资有限公司签
订<存货买卖协议>的议案》
《关于公司与惠而浦（中国）投资有限公司及
10 WHIRLPOOL CORPORATION签订<避免同业竞争协
议>的议案》
《关于公司与惠而浦（中国）投资有限公司及
11 WHIRLPOOL CORPORATION签订<技术许可协议>的
议案》
《关于公司与WHIRLPOOL PROPERTIES,INC.签订
12
<商标和商号许可协议>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司
2013年非公开发行A股股票及其他与本次惠而
13
浦（中国）投资有限公司对公司进行战略投资
相关事宜的议案》
14 《关于修改<公司章程>的议案》
15 《关于<公司章程修正案（草案）>的议案》
如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使
表决权。
委托人签字（或盖章）： 委托人身份证（营业执照）号码：
委托人持有股份数： 委托人股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期：2013 年 月 日
委托期限：至本次股东大会结束时止。
附件 2：
投资者网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可于 2013 年 10
月 14 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，通过上交所交易系统参加网络投
票。
一、投票流程
1、投票代码：
投票代码 投票简称 表决议案数量 投票股东
738983 三洋投票 24 A 股股东
2、表决方法
（1）一次性表决方法
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
表决序号 议案内容 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权
本次股东大
1-15 号 会的所有24 738983 99.00 元 1 股 2股 3股
项提案
（2）分项/组表决方法：
在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 1.00 元代表第
1 个需要表决的议案，以 4.01 元代表第 4 个议案的第 1 个审议项，依此类推。
因议案 4 实行逐项表决，以 4.00 元申报价格对该议案投同意、反对或弃权票视
为对其项下所有审议项均投同意、反对或弃权票，不需再逐项表决。
申报 申报
序号 议案内容 同意 反对 弃权
代码 价格
《关于惠而浦（中国）投资有限公 738983 1.00
1 司通过协议转让的方式对公司进行 1 股 2股 3股
战略投资的议案》
《关于惠而浦（中国）投资有限公 738983 2.00
2 司通过认购非公开发行A股股票的 1 股 2股 3股
方式对公司进行战略投资的议案》
《关于公司符合向特定对象非公开 738983
3 3.00 1 股 2股 3股
发行A股股票条件的议案》
4 《关于公司2013年非公开发行A股 738983 4.00 1 股 2股 3股
股票方案的议案》
4.1 发行的股票种类和面值 738983 4.01 1 股 2股 3股
4.2 发行对象及认购方式 738983 4.02 1 股 2股 3股
4.3 发行数量 738983 4.03 1 股 2股 3股
4.4 发行价格和定价原则 738983 4.04 1 股 2股 3股
4.5 限售期 738983 4.05 1 股 2股 3股
4.6 募集资金用途 738983 4.06 1 股 2股 3股
4.7 本次非公开发行前的滚存利润安排 738983 4.07 1 股 2股 3股
4.8 本次发行决议有效期 738983 4.08 1 股 2股 3股
4.9 上市地点 738983 4.09 1 股 2股 3股
《关于公司<2013年非公开发行A股 738983
5 股票募集资金使用可行性报告>的 5.00 1 股 2股 3股
议案》
《关于公司<2013年非公开发行A股 738983
6 6.00 1 股 2股 3股
股票预案>的议案》
《关于提请股东大会批准惠而浦 738983
7 （中国）投资有限公司免于以要约 7.00 1 股 2股 3股
方式增持公司股份的议案》
《关于公司与惠而浦（中国）投资 738983
8 有限公司签订<附条件生效的非公 8.00 1 股 2股 3股
开发行股份认购协议>的议案》
《关于公司与惠而浦（中国）投资 738983
9 有限公司签订<存货买卖协议>的议 9.00 1 股 2股 3股
案》
《关于公司与惠而浦（中国）投资 738983
有 限 公 司 及 WHIRLPOOL
10 10.00 1 股 2股 3股
CORPORATION签订<避免同业竞争协
议>的议案》
《关于公司与惠而浦（中国）投资 738983
有 限 公 司 及 WHIRLPOOL
11 11.00 1 股 2股 3股
CORPORATION签订<技术许可协议>
的议案》
《 关 于 公 司 与 WHIRLPOOL 738983
12 PROPERTIES,INC.签订<商标和商号 12.00 1 股 2股 3股
许可协议>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全 738983
权办理公司2013年非公开发行A股
13 13.00 1 股 2股 3股
股票及其他与本次惠而浦（中国）
投资有限公司对公司进行战略投资
相关事宜的议案》
14 《关于修改<公司章程>的议案》 738983 14.00 1 股 2股 3股
《关于<公司章程修正案（草案）> 738983
15 15.00 1 股 2股 3股
的议案》
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、一次性表决方法的：
如对本次网络投票的全部提案投同意票的，申报价格填写“99.00 元”，申
报股数填写“1 股”，应申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738983 买入 99.00 元 1 股
2、进行逐项表决的：
（1）如拟对本次网络投票的第一个议案《关于惠而浦（中国）投资有限公
司通过协议转让的方式对公司进行战略投资的议案》投同意票，对应的申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738983 买入 1.00 元 1 股
（2）如拟对本次网络投票的第一个议案《关于惠而浦（中国）投资有限公
司通过协议转让的方式对公司进行战略投资的议案》投反对票，对应的申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738983 买入 1.00 元 2股
（3）如拟对本次网络投票的第一个议案《关于惠而浦（中国）投资有限公
司通过协议转让的方式对公司进行战略投资的议案》投弃权票，对应的申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738983 买入 1.00 元 3股
三、投票注意事项
1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建
议直接委托申报价格 99.00 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可
以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投
票、网络投票），以第一次投票为准。
3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票
的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持
表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
