石家庄中煤装备制造股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
石家庄中煤装备制造股份有限公司(以下简称“石中装备”或“公司”)第
一届董事会第二十二次会议通知于2013年9月18日以电子邮件、传真、专人送达
形式发出,会议于2013年9月24日上午9时在公司二楼会议室召开。会议由董事长
许三军先生主持,应参加董事9名,实际参加董事9名,符合召开董事会会议的法
定人数。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章
及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、 全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司高
级管理人员变更的议案》;
内容详见同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于高级管理人员变更
的公告》。
公司独立董事就该事项发表了同意意见,详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
2、 全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于董事辞
职及补选董事的议案》;
内容详见同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于董事辞职及补选董
事的公告》。
公司独立董事就该事项发表了同意意见,详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、 全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向河北
银行股份有限公司平南支行申请贷款的议案》;
鉴于公司与河北银行股份有限公司平南支行签署的编号为DK120927000005
的《流动资金借款合同》 借款金额为人民币2,000万元)和编号为DK121102000049
的《流动资金借款合同》(借款金额为人民币1,000万元)分别于2013年9月26
日和2013年11月5日到期,公司董事会同意在上述借款合同期满后,继续向该银
行贷款,贷款金额总计人民币3,000万元,公司将按照与银行协商一致的结果,
提供公司名下价值符合要求的土地使用权和房屋所有权作为抵押。
4、 全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2013
年第二次临时股东大会的议案》。
通知内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《关于召开2013年第二次临时
股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
石家庄中煤装备制造股份有限公司
董事会
二Ο 一三年九月二十五日