石家庄中煤装备制造股份有限公司
关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据石家庄中煤装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)2013 年 9 月 24
日召开的第一届董事会第二十二次会议决议，公司决定于 2013 年 10 月 18 日召
开 2013 年第二次临时股东大会，现将有关会议事宜通知如下：
一、 会议基本情况
1. 会议召集人：董事会
2. 会议时间：2013 年 10 月 18 日（星期五）上午 9 时召开
3. 会议地点：石家庄高新区黄河大道 89 号公司办公楼 2 楼会议室
4. 会议召开方式：现场表决
5. 会议期限：半天
6. 股权登记日：2013 年 10 月 14 日
二、 会议审议事项
根据《公司章程》规定，本次会议中董事选举事项采用累积投票制，即股
东大会选举董事时，每一股份拥有与拟选董事人数相同的表决权，股东拥有的
表决权可以集中使用，也可以分开使用。
（一）《关于董事辞职及补选董事的议案》
1、提名孙波先生为第一届董事会董事候选人；
2、提名陈泰鹏先生为第一届董事会董事候选人。
上述议案已经于 2013 年 9 月 24 日经第一届董事会第二十二次会议审议通
过，具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公
告。
三、 会议出席对象
1. 截至 2013 年 10 月 14 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方
式出席本次股东大会及参加表决，因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授
权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托书见
附件）。
2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的律师。
4. 公司董事会同意列席的其他人员。
四、 会议登记方法
1. 登记时间：2013 年 10 月 15 日（星期二）上午 9:00—11:30，下午
14:00—16:30
2. 登记地点：石家庄高新区黄河大道 89 号石家庄中煤装备制造股份有
限公司董事会办公室
3. 登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定
代表人证明书、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照
复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印
件、授权委托书、股东账户卡。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托
代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户
卡、授权委托书。
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书
面信函或传真须在 2013 年 10 月 17 日（星期四）下午 17：00 时前送达至公
司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：河北省石
家庄市高新区黄河大道 89 号石家庄中煤装备制造股份有限公司董事会办公室，
邮编 050035）； 本公司不接受电话方式登记。
4. 注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到
场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、 其他事项
1. 本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理
2. 会议咨询
联系人：刘 娜
联系电话：0311-85323688
传真：0311-85095068
特此公告。
附件：授权委托书
石家庄中煤装备制造股份有限公司
董事会
二○一三年九月二十五日
石家庄中煤装备制造股份有限公司
2013 年第二次临时股东大会授权委托书
本公司／本人作为石家庄中煤装备制造股份有限公司股东，兹委托 先
生（女士）全权代表本公司／本人出席于2013年10月18日召开的石家庄中煤装
备制造股份有限公司2013年第二次临时股东大会，代表本公司／本人签署此次
会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，委托期限至本次股东大会召开完
毕。
序号 会议审议事项 同意 反对 弃权
1
《关于董事辞职及补选董事的议案》
（会议议案表决指示：委托人应在授权委托书中用“√”明确授权被委托人投票。）
委托人股东账号：
委托人名称∕姓名：
委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
