新疆北新路桥集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议的公告

                   新疆北新路桥集团股份有限公司
             第四届董事会第二十一次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开
第四届董事会第二十一次会议的通知于 2013 年 9 月 17 日以传真和邮件的形式向
各位董事发出，会议于 2013 年 9 月 25 日以通讯方式召开，公司全体董事在规定
时间内进行了表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，合法、有效。经公司董事审议表决，本次会议形成以下决议：
     一、审议并通过了《关于二级子公司参与竞买国有土地使用权的议案》，此
议案需提交公司股东大会审议；
     董事会经审议认为：公司本次参与土地竞买，有利于拓展公司业务范围，
进一步贯彻落实公司投资拉动建设，实现新型城镇化产业开发项目发展的目标。
有助于公司合理调整资本结构，降低BT回购风险，有效规避BT项目的融资信用风
险、合同风险等。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
     议 案 详 细 内 容 见 2013 年 9 月 26 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）本公司相关公告。
     二、审议并通过了《关于召开公司 2013 年第六次临时股东大会的议案》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     议 案 详 细 内 容 见 2013 年 9 月 26 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）本公司相关公告。
    备查文件：1.公司第四届董事会第二十一次会议决议；
             2.独立董事的独立意见。
    特此公告。
                                新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
                                       二〇一三年九月二十五日