岳阳恒立冷气设备股份有限公司第六届董事会第十
五次会议相关议案独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公
司章程》的有关规定，我们作为岳阳恒立冷气设备股份有限公司的独立董事，对
公司第六届十五次董事会会议的有关事项，在查阅公司提供的相关资料、了解相
关情况后，基于独立判断立场，发表如下意见:
一、《关于聘任公司财务总监的议案》的独立董事意见
作为岳阳恒立冷气设备股份有限公司独立董事，本着认真、负责的态度，现
对公司第六届董事会第十五次会议中《关于聘任公司财务总监的议案》发表以下
独立意见：
1、 根据公司提供的叶华女士的个人履历、工作经历等有关资料，未发
现叶华女士存在《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场
禁入者，并且禁入尚未解除之现象。叶华女士任职资格合法。
2、 叶华女士的提名以及聘任事项的审议和表决通过程序符合《公司法》
和《公司章程》有关规定。高级管理人员提名方式、聘任程序合法。
3、 根据我们了解的情况，认为：叶华女士的专业经历、目前身体状况
能够满足所受聘的公司岗位职责的需求，有利于促进公司持续发展及规范经营。
二、《关于补选公司董事候选人的议案》的独立董事意见
鉴于岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会成员构成情况，根据公司股东
单位的提名，经公司第六届第十五次董事会审议通过了《关于补选公司董事候选
人的议案》。就此议案发表独立意见如下：
独立董事对第六届董事会董事候选人任职资格、教育背景、职称、职业、
工作经历等进行了审核，认为：吕友帮先生、宗雷鸣先生具备董事候选人的资格，
董事候选人提交下次股东大会审议通过后正式履行董事职责。
三、《关于补选李伟德先生、吴战篪先生为公司独立董事候选人的议案》的
独立董事意见
1、公司独立董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》
的规定，合法、有效；
2、经审阅独立董事候选人的个人履历等资料，认为独立董事候选人具备履
行独立董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第 147 条
规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾
受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章
程》等有关规定；
3、同意提名李伟德先生、吴战篪先生为公司独立董事候选人，该议提案尚
需在深交所审核无异议后提交公司股东大会审议。
四、《关于选举公司董事会负责人的议案》的独立董事意见
作为岳阳恒立冷气设备股份有限公司独立董事，本着认真、负责的态度，现
对公司第六届董事会第十五次会议中《关于选举公司董事会负责人的议案》发表
以下独立意见：
1、董事刘炬先生代理董事长事项的审议和表决通过程序符合《公司法》和
《公司章程》有关规定。
2、根据公司董事会目前实际情况，为保障公司董事会日常工作顺利开展，
同意董事刘炬先生代理董事长职务。董事会增补的成员经股东大会审议通过后，
再正式选举董事长。
独立董事（签字）：刘定华 陈亮 黄昊
二○一三年九月二十四日
