上海亚通股份有限公司第七届董事会第20次会议决议公告

         上海亚通股份有限公司第七届董事会
                  第 20 次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会6名董事全部参加。
本次董事会对2个议题进行了审议，全票通过。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会于 2013 年 9 月 22 日以书面形式发出召开第七届董事
会第 20 次会议的通知，会议材料提前 1 天发给。
3、会议于 2013 年 9 月 24 日下午在公司会议室以现场方式召开。
4、会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，本次会议由董事长张忠先生
主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
    本次会议以书面表决方式通过以下议案，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公
司对上海中居投资发展有限公司进行委托贷款的议案》；
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
2、审议通过了《关于公司聘任高管的议案》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任沈
建良先生为公司副总经理；刘建春先生为公司总经理助理，任期至公
司第七届董事会余下任期。（沈建良、刘建春简历见附件）
    三、备查文件
    1、第七届董事会第二十次会议决议
    2、独立董事发表的独立意见
    特此公告
                            上海亚通股份有限公司董事会
                                      2013年9月24日
附件：
    沈建良简历：
    沈建良：男，1966 年 12 月出生，中共党员，大专学历。曾任本
公司所属全资子公司上海亚通置业发展有限公司经理，本公司控股子
公司上海和谐投资发展有限公司副经理。现任上海亚通股份有限公司
副总经理。
刘建春简历：
    刘建春：男，1964 年 3 月出生，中共党员，大专学历。曾任本
公司所属全资子公司上海亚通通信工程有限公司经理，现任上海亚通
股份有限公司总经理助理。