大庆华科股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

                   大庆华科股份有限公司
             2013年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开的情况
    1、召开时间：2013年9月20日上午10:00
    2、召开地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路239号公司
办公楼二楼会议室
    3、股权登记日：2013年9月13日
    4、召开方式：现场投票
    5、召集人：公司董事会
    6、主持人：徐永宁
    7、召开本次股东大会的通知已于2013年8月24日登载在《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，并公告了本次股东大会
审议的事项。
    8、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关法律、法规、规章的规
定。
    二、会议的出席情况
    1、出席的总体情况：股东（代理人）4人、代表股份8266.03万股、占
上市公司有表决权总股份63.76%。
    2、无社会公众股股东出席。
    3、公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。
    三、提案审议和表决情况
    会议以记名累积投票方式，逐项审议通过了以下议案：
    1、选举袁金财先生为公司董事。
    表决情况: 8266.03万股赞成，0股弃权，0股反对。
    2、选举邢继国先生为公司监事。
    表决情况: 8266.03万股赞成，0股弃权，0股反对。
    上述董事、监事的基本资料见附件。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：黑龙江海天庆城律师事务所大庆分所
    2、律师姓名：王海岩、张恒勇
    3、结论意见：本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次临时股
东大会的人员资格及表决程序符合相关法律和公司章程的规定，会议合法、
有效，并出具《法律意见书》。
    五、备查文件
    1、本次股东大会决议。
    2、《黑龙江海天庆城律师事务所大庆分所关于大庆华科股份有限公司
2013 年度第二次临时股东大会的法律意见书》（全文登载在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告
                                大庆华科股份有限公司董事会
                                       2013年9月20日
   附简历：
   1、袁金财先生，48 岁，研究生学历，高级工程师。历任中国石油大庆
炼化分公司动力一厂厂长、党委副书记。现任中国石油大庆炼化分公司企
管法规处处长。
   2、邢继国先生，53 岁，大学学历，高级会计师。历任林源炼油厂财务
处科长、处长，中国石油大庆炼化分公司财务处处长、专业技术负责人兼
内控体系办公室主任。现任中国石油大庆炼化分公司专业技术负责人兼审
计处处长。
   袁金财先生、邢继国先生现就职于中国石油天然气股份有限公司大庆
炼化分公司，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。