大庆华科股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

                     大庆华科股份有限公司
               第五届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、董事会会议通知于2013年9月11日以邮件形式发出。
    2、董事会会议于2013年9月20日11：30时在公司办公楼二楼会议室召开。
    3、应出席会议董事9名，实际到会董事9名。
    4、会议由董事长徐永宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
    二、 董事会会议审议情况
    以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第五届董事会专门
委员会组成人员调整的议案》，各委员会组成如下：
    1、董事会战略委员会
    主任委员：徐永宁
    委     员：盖文国     袁金财   耿金波 宋之杰（独立董事）
    2、董事会提名委员会
    主任委员：秦雪军（独立董事）
    委     员：袁金财     宋之杰（独立董事）
    备查文件
    大庆华科股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议。
                                 大庆华科股份有限公司董事会
                                         2013年9月20日