成都聚友网络股份有限公司
八届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
成都聚友网络股份有限公司八届一次董事会于2013年9月18日在成都聚友商
务会所会议室召开。公司董事王涛、王应虎、王辉、吴锋、赵守国、雷华锋出席
会议；监事会全体成员及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经过表决，会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》
选举王涛董事为第八届董事会董事长，选举王应虎董事为第八届董事会副董
事长。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于聘任公司新一届高级管理人员的议案》
根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经董事
长提名，董事会决定聘任陈胜利为公司总经理，吴锋为公司董事会秘书；根据总
经理提名，董事会决定聘任朱若甫为公司常务副总经理，郭立红为公司副总经理
兼财务总监，金涛、赵强为公司副总经理，陈胜利为总工程师（兼）。
上述高管任期与本届董事会一致。
独立董事认为：
1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、和《公司章程》的规定，
程序合法有效；
2、经审阅上述相关人员履历等材料，我们未发现有《公司法》第 147 条规
定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且
禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员
的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求；
3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况；
4、我们一致同意聘任陈胜利为公司总经理兼总工程师，聘任吴锋为公司董事
会秘书；聘任朱若甫、金涛、赵强为公司副总经理，聘任郭立红为公司副总经理
兼财务负责人、财务总监。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于设立第八届董事会专门委员会的议案》。
根据公司章程、董事会专门委员会实施细则等规定和董事会换届后的实际情
况，现拟对董事会专门委员会委员进行如下调整：
1、提名雷华锋（独立董事）、赵守国（独立董事）和王应虎三位董事为审计
委员会委员，独立董事雷华锋担任主任委员（召集人）。
2、提名雷华锋（独立董事）、赵守国（独立董事）和王涛三位董事为薪酬与
考核委员会委员，独立董事赵守国担任主任委员（召集人）。
3、提名雷华锋（独立董事）、赵守国（独立董事）和王涛三位董事为提名委
员会委员，独立董事雷华锋担任主任委员（召集人）。
4、提名王应虎、王涛、王辉、吴锋和雷华锋（独立董事）五位董事为战略委
员会委员，公司董事长王涛担任主任委员（召集人）。
任期与本届董事会一致。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于公司组织机构设置的议案》。
根据公司重组后的实际情况，公司设置 11 个部门分别为办公室、董事会办公
室（证券部）、生产运营部、经营部、财务部、审计部、资金部、风险控制部、
技术创新中心、法务部、战略发展部。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
成都聚友网络股份有限公司
董 事 会
二O一三年九月十八日
附件：高管人员简历
陈胜利，男，中国国籍，无境外居留权，1967 年生，冶金高级工程师，中南
大学冶金科学与工程学院博士。曾在国有企业任职。2008 年 4 月至今担任陕西华
泽总经理。陈胜利先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒。
吴锋，男，中国国籍，无境外居留权，1975 年生，西南财经大学会计系会计
专业毕业。曾任成都聚友网络发展有限公司任资金部经理；聚友传媒投资有限责
任公司任资金部经理；公司财务副总监及董事会办公室主任，公司董事会秘书、
副总经理。现任公司八届董事会董事。吴锋先生未持有本公司股份，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。吴锋先生于 2008 年 10 月参
加了深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书培训，取得了相应的培训证书。
朱若甫，男，中国国籍，无境外居留权，1972 年生，管理学硕士，高级经济
师。曾在国家经贸委企业司工作，曾任秦川机械发展股份有限公司证券部经理、
西安总部总经理，陕西宝迪型材有限公司总经理、董事长。2009 年至今担任陕西
华泽副总经理兼董事会秘书。朱若甫先生未持有本公司股份，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
郭立红，女，中国国籍，无境外居留权，1966 年生，高级会计师，高级国
际财务管理师（SIFM）,工商管理硕士，项目投资与管理博士在读。中国总会计协
会会员，国际财务管理师协会会员，国家和陕西省项目评估专家库成员，陕西省
创业促进会项目评审专家，具备独立董事任职资格。自1987年起，先后任职并担
任西安航空发动机集团公司成本主管，中外合资日本兄弟标准工业公司财务课长，
中外合资杨森制药公司财务经理，杨凌控股集团有限公司副总裁（兼财务总监）
及董事，西安西蓝天然气股份有限公司（美国NASDAQ）首席财务官（CFO），平
凉华泓汇金煤化公司副总经理兼财务总监。郭立红女士未持有本公司股份，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
金涛，男，中国国籍，无境外居留权，1969 年生，汉族，大连理工大学工程
学硕士，高级工程师。1991 年至 2005 年先后担任金川公司化工厂技术员、车间副
主任、生产科科长，2005 年至 2007 年先后担任金川公司红土矿项目组项目经理、
钛项目组项目经理，2007 年 10 月至今任陕西华泽镍钴金属有限公司生产总监、陕
西华泽镍钴金属有限公司副总经理，平安鑫海资源开发有限公司常务副总经理；
2012 年 3 月至今任平安鑫海资源开发有限公司总经理。金涛先生未持有本公司股
份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
赵强，男，中国国籍，无境外居留权，1980年生，中共党员，毕业于石河子
大学机械电气工程学院，工学学士。2004年7月-2007年10月先后任山西太钢不锈钢
股份公司设备技术员、营销员，2007年11月-2009年2月任太原钢铁集团国际经济贸
易有限公司出口业务主管，2009年3月-2012年12月任太原钢铁集团国际经济贸易有
限公司原材料贸易部部长，2013年2月至今担任陕西华泽镍钴金属有限公司副总经
理。赵强先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒。
