成都聚友网络股份有限公司
2013年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2013 年 9 月 18 日。
2.召开地点：成都市人民中路一段十一号成都聚友商务会所会议室。
3.召开方式：现场投票。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长夏清海先生。
6.会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：是。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）2 人、代表股份 40858125 股，占上市公司有表决权总股份 21.20％。
2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：
社会公众股股东（代理人）0 人、代表股份 0 股，占公司社会公众股股东表决权股份总
数 0%。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东 0 人、代表股份 0 股，占公司社会公众
股股东表决权股份总数 0%，本次会议没有采用网络投票方式。
四、议案审议和表决情况
（一）、《关于变更公司名称的议案》
1.总的表决情况：同意 40858125 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。
2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意 0 股，占出
席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权
0 %；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
3.表决结果：该议案经表决通过。
（二）、《关于变更公司注册资本的议案》
1.总的表决情况：同意 40858125 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。
2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意 0 股，占出
席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权
0 %；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
3.表决结果：该议案经表决通过。
（三）、《关于变更公司经营范围的议案》
1.总的表决情况：同意 40858125 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。
2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意 0 股，占出
席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权
0 %；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
3.表决结果：该议案经表决通过。
（四）、《关于修改公司章程的议案》
1.总的表决情况：同意 40858125 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。
2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意 0 股，占出
席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权
0 %；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
3.表决结果：该议案经表决通过。
（五）、《关于公司董事会换届选举的议案》
5.1 审议通过《关于提名王应虎先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》
（1）.总的表决情况：同意 40858125 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对
0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。
（2）.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意 0 股，
占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表
决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
（3）.表决结果：该议案以累积投票方式表决通过。
5.2《关于提名王涛先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》
（1）.总的表决情况：同意 40858125 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对
0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。
（2）.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意 0 股，
占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表
决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
（3）.表决结果：该议案以累积投票方式表决通过。
5.3《关于提名王辉女士为公司第八届董事会董事候选人的议案》
（1）.总的表决情况：同意 40858125 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对
0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。
（2）.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意 0 股，
占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表
决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
（3）.表决结果：该议案以累积投票方式表决通过。
5.4《关于提名吴锋先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》
（1）.总的表决情况：同意 40858125 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对
0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。
（2）.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意 0 股，
占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表
决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
（3）.表决结果：该议案以累积投票方式表决通过。
5.5《关于提名雷华锋先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
（1）.总的表决情况：同意 40858125 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对
0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。
（2）.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意 0 股，
占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表
决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
（3）.表决结果：该议案以累积投票方式表决通过。
5.6《关于提名赵守国先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
（1）.总的表决情况：同意 40858125 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对
0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。
（2）.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意 0 股，
占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表
决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
（3）.表决结果：该议案以累积投票方式表决通过。
（六）、《关于公司监事会换届选举的议案》
6.1《关于提名朱小卫先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》
（1）.总的表决情况：同意 40858125 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对
0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。
（2）.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意 0 股，
占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表
决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
（3）.表决结果：该议案以累积投票方式表决通过。
6.2《关于提名阎建明先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》
（1）.总的表决情况：同意 40858125 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对
0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。
（2）.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意 0 股，
占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表
决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
（3）.表决结果：该议案以累积投票方式表决通过。
（七）、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
1.总的表决情况：同意 40858125 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。
2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意 0 股，占出
席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权
0 %；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
3.表决结果：该议案经表决通过。
（八）、《关于修改公司董事会议事规则的议案》
1.总的表决情况：同意 40858125 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。
2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意 0 股，占出
席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权
0 %；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
3.表决结果：该议案经表决通过。
（九）、《关于修改公司监事会议事规则的议案》
1.总的表决情况：同意 40858125 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。
2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意 0 股，占出
席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权
0 %；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
3.表决结果：该议案经表决通过。
（十）、《关于修改公司独立董事工作制度的议案》
1.总的表决情况：同意 40858125 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。
2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意 0 股，占出
席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权
0 %；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
3.表决结果：该议案经表决通过。
（十一）、《关于公司对外投资管理制度的议案》
1.总的表决情况：同意 40858125 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。
2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意 0 股，占出
席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权
0 %；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
3.表决结果：该议案经表决通过。
(十二)、《关于公司对外担保管理制度的议案》
1.总的表决情况：同意 40858125 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。
2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意 0 股，占出
席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权
0 %；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
3.表决结果：该议案经表决通过。
（十三）、《关于公司关联交易管理制度的议案》
1.总的表决情况：同意 40858125 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。
2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意 0 股，占出
席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权
0 %；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
3.表决结果：该议案经表决通过。
（十四）、《关于公司募集资金管理制度的议案》
1.总的表决情况：同意 40858125 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。
2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意 0 股，占出
席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权
0 %；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
3.表决结果：该议案经表决通过。
（十五）、《关于公司子公司管理制度的议案》
1.总的表决情况：同意 40858125 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。
2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意 0 股，占出
席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权
0 %；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
3.表决结果：该议案经表决通过。
（十六）、《关于变更公司 2013 年度审计机构的议案》
1.总的表决情况：同意 40858125 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。
2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意 0 股，占出
席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权
0 %；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
3.表决结果：该议案经表决通过。
（十七）、《关于调整独立董事津贴的议案》
1.总的表决情况：同意 40858125 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。
2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意 0 股，占出
席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权
0 %；弃权 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %。
3.表决结果：该议案经表决通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：四川英捷律师事务所
2.律师姓名：杨波、罗煜
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会
召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公
司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
六、备查材料
1．经出席会议董事签字确认的《成都聚友网络股份有限公司 2013 年第二次临时股东大
会决议》。
2．四川英捷律师事务所杨波律师、罗煜律师出具的《关于成都聚友网络股份有限公司
2013 年第二次临时股东大会法律意见书》。
成都聚友网络股份有限公司
董 事 会
二 O 一三年九月十八日
