上海物资贸易中心股份有限公司临时董事会会议决议公告

上海物资贸易中心股份有限公司临时董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司临时董事会会议于2003年1月20日以传真方式举行,会议由公司董事长陈伟宝先生主持,应到会董事11名,实际到会董事11名,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事9人同意以下列议题,公司董事李隆铭先生、劳光熊先生不同意下列议题。会议审议并通过了以下议题：
    关于本公司子公司上海物贸物资经营有限责任公司(本公司持股100%)委托南方证券股份有限公司投资的议案。
    上海物贸物资经营有限责任公司出资2800万元人民币,委托南方证券股份有限公司投资国债,内容详见本公司同时见报的有关公告(编号：临2003-002)。 
上海物资贸易中心股份有限公司
    董事会
    2003年1月22日