天津国恒铁路控股股份有限公司关于增加2013年第一次临时股东大会提案的公告

                   天津国恒铁路控股股份有限公司
    关于增加 2013 年第一次临时股东大会提案的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”或“国恒铁路”）第八
届董事会第三十九次会议审议通过了关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议
案（内容详见公司在巨潮资讯网上公告内容，公告编号：2013-054），公司于 2013
年 9 月 12 日收到大股东深圳市国恒实业发展有限公司（为公司连续 90 日单独持
有 10%以上股份的控股股东）请求增加临时股东大会提案的函，函中提请公司
2013 年第一次临时股东大会增加审议议案如下：
    一、国恒铁路董事华炜先生因身体欠佳等原因，客观上已无法履行国恒铁路
近来极为繁忙的管理事务，且其业务目标及工作表现与国恒铁路第一大股东深圳
市国恒实业发展有限公司不一致，无法符合国恒铁路及其他股东的整体利益，深
圳市国恒实业发展有限公司提请天津国恒铁路控股股份有限公司 2013 年第一次
临时股东大会审议罢免国恒铁路董事华炜先生的议案。
    二、深圳市国恒实业发展有限公司提名刘斌先生担任国恒铁路董事（简历附
后）以接替华炜先生的董事职务，提请天津国恒铁路控股股份有限公司 2013 年
第一次临时股东大会审议。
    经审核，公司董事会认为，上述议案有明确议题和具体决议事项,符合法律、
法规和《公司章程》的规定,同意将上述议案作为临时提案提交 2013 年度第一次
临时股东大会审议。 公司 2013 年度第一次临时股东大会补充通知公告将于同日
刊登在巨潮资讯网站。
    特此公告。
                                           天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
                                                         二〇一三年九月十三日
                                         刘斌简历
 姓名       刘斌        性别       男          出生年份   1965 年    学历            大学
 国籍       中国        职务                              副总经理
                                        个人简历
         起止年月                              单位                         职务
1992 年 5 月—1998 年 12 月      航空部天津中航投资公司                财务处处长
1999 年 1 月—2006 年 1 月       天津环渤海控股集团公司              综合审计中心经理
2006 年 2 月—2009 年 2 月       河南省新县钼矿有限公司                     总经理
2009 年 4 月—2012 年 5 月        天津滨海天联集团公司                常务副总经理
     2012 年 5 月至今          天津国恒铁路控股股份有限公司             副总经理
    刘斌与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。
    刘斌不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。
    刘斌未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。