鞍山森远路桥股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

                     鞍山森远路桥股份有限公司
                 第三届董事会第六次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
以现场方式于 2013 年 9 月 12 日在鞍山市鞍千路 281 号鞍山森远路桥股份有限公
司二楼会议室召开。会议通知已于 2013 年 9 月 6 日以书面和邮件形式向所有董
事发出。会议应出席董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事、高管列席了
本次会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会
议由公司董事长郭松森先生主持，会议以现场记名投票表决方式通过了以下决
议：
       一、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
    应公司发展规划考虑，公司拟以自有资金 500 万元投资设立全资子公司，公
司拥有其 100%的股权。具体内容详见同日公布于中国证监会指定创业板信息披
露网站的《关于投资设立全资子公司的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议
       二、审议通过了《关于使用部分超募资金及利息收入永久性补充流动资金
的议案》
    为了满足公司生产经营中的资金需求，提高募集资金的使用效率，董事会同
意将剩余超募资金 648.71 万元及利息收入 651.29 万元用于永久性补充流动资
金。具体内容详见同日公布于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用
部分超募资金及利息收入永久性补充流动资金的公告》。
    公司独立董事和保荐机构均对本议案发表了明确同意意见，详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过了《关于公司召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》
    经董事会提议，公司拟定于 2013 年 10 月 15 日下午 2：00 在公司一楼会
议室召开鞍山森远路桥股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会，本次股东大
会主要审议公司第三届董事会第六次会议提请股东大会审议的议案。
    具体内容详见同日公告的《鞍山森远路桥股份有限公司关于召开 2013 年第
二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                        鞍山森远路桥股份有限公司董事会
                                                      2013 年 9 月 12 日