鞍山森远路桥股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司第三届监事会第五次会议于 2013 年 9 月 12 日在
公司一楼会议室召开。会议通知于 2013 年 9 月 6 日以书面形式向所有监事发出。
会议应到监事 3 名,实到 3 名,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会
议由公司监事会主席周伟主持,与会监事通过认真讨论,通过如下决议:
1、审议通过《关于使用部分超募资金及利息收入永久性补充流动资金的议
案》
监事会认为,公司在本次使用部分超募资金及利息收入永久性补充流动资金
前 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资等高风险投资;公司承诺
在使用部分超募资金及利息收入永久性补充流动资金后 12 个月内不进行证券投
资等高风险投资。全体监事一致同意使用部分超募资金及利息收入 1300 万元永
久性补充流动资金。同意将该议案提交股东大会审议。
表决情况:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司监事会
2013 年 9 月 12 日