国投中鲁果汁股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

                    国投中鲁果汁股份有限公司
             2013 年第一次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
   重要内容提示：
   本次会议不存在否决或修改提案的情况
   本次会议召开前不存在补充提案的情况
   一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开时间和地点
    国投中鲁果汁股份有限公司（简称“公司”）2013 年第一次临时股
东大会于 2013 年 9 月 13 日上午 9:00 在北京市西城区阜外大街 2 号
万通新世界广场 B 座 21 层公司会议室召开。
    （二）出席会议的股东及代理人情况
    出席会议的股东和代理人人数
    所持有表决权的股份总数（股）                           132,523,593
    占公司有表决权股份总数的比例（%）                          50.54
    （三）召开方式和表决方式：现场召开、记名投票方式
    （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
     本次会议由公司董事会召集，公司董事长郝建先生主持。公司
在任董事 11 人，出席董事 6 人，董事戎蓓先生、李振江先生、兰东
先生因工作原因未能参加会议；独立董事王曙光先生因工作原因未能
参加会议；拟增补独立董事孔伟平先生列席会议；在任监事 3 人，出
席监事 2 人，监事姜永红女士因工作原因未能参加会议；公司董事会
    秘书庞甲青先生出席了会议，公司部分高级管理人员及见证律师列席
    了会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公
    司法》和《国投中鲁果汁股份有限公司章程》的有关规定，会议合法
    有效。
    二、提案审议情况
议案                                   赞成   赞成   反对 反对 弃权   弃权   是否
                   议案内容
序号                                   票数   比例   票数 比例 票数   比例   通过
1      《修订<公司章程>的议案》   132,523,593 100%    0   0%    0       0%   是
       《关于增补独立董事的议案》 132,523,593 100%    0   0%    0       0%   是
2
       孔伟平先生                 132,523,593 100%    0   0%    0       0%   是
            根据《公司章程》规定，《修订<公司章程>的议案》为特别决
    议，获得出席会议股东和股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以
    上通过；
    三、律师见证情况
           本公司聘请的北京市万商天勤律师事务所茅麟律师和周游律师对
    本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市万商天勤律师事务
    所关于国投中鲁果汁股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的法
    律意见书》，律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合法
    律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议的人员资格合法有效，
    股东大会的表决程序合法有效。
    四、上网公告附件
    北京市万商天勤律师事务所《关于公司 2013 年第一次临时股东
大会的法律意见书》；
    特此公告。
                             国投中鲁果汁股份有限公司董事会
                                       二○一三年九月十四日
    备查文件
   1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2013 年第
   一次临时股东大会决议；