新疆百花村股份有限公司
关于 2013 年第二次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
●重要提示：因工作人员工作失误，导致公司 2013 年 9 月 12 日公告的《关
于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》（临 2013-019）股东大会召开日期有
误，现将相关内容予以更正。
一、召开会议的基本情况
新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2013 年 9 月 29 日上午
时间 11：00（北京时间）在新疆乌鲁木齐市中山路 141 号公司 17 楼会议室召开
2013 年第二次临时股东大会。
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2013 年 9 月 29 日上午 11：00(北京时间)开始
3、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市中山路 141 号公司 17 楼会议室
4、会议召开方式：现场方式召开
5、股权登记日:2013 年 9 月 18 日
二、会议审议事项
1、审议《关于发行公司债提供担保暨关联交易的议案》；
2、审议《关于用所持下属子公司股权进行反担保的议案》。
（上述两项议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过）
三、出席会议对象
1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东；
2、截止 2013 年 9 月 18 日 15：00（北京时间）交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、公司董事、监事及高级管理人员。
四、现场会议登记办法
1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份
证办理登记手续；个人股东持本人身份证及股东账户办理登记手续；代理人持本
人身份证、授权委托书及委托人股东账户办理登记手续。请各位股东在 2013 年
9 月 27 日 17：00（北京时间）前以信函或传真方式办理登记，来信请寄至公司
办公地址，现场登记的股东请至公司办公地址。
2、登记时间：2013 年 9 月 27 日 11：00～17：00（北京时间）
3、公司办公地址：新疆乌鲁木齐市中山路 141 号
4、公司邮政编码：830002
5、联系人：吕政田、刘佳、张欣
联系电话：0991-2356620、2356610
传真：0991-2356600
6、会期半天，与会者食宿及交通费自理。
特此公告
新疆百花村股份有限公司董事会
2013 年 9 月 12 日
附：
授权委托书
新疆百花村股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2013 年 9 月 29 日召开
的贵公司 2013 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期： 年 月 日
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 《关于发行公司债提供担保暨关联交易的议案》
2 《关于用所持下属子公司股权进行反担保的议案》
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一
个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自
己的意愿进行表决。
