上海钢联电子商务股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

                   上海钢联电子商务股份有限公司
            第二届董事会第二十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第二十二次会议于2013年9月12日上午10:00在公司会议室召开，
本次会议于2013年9月5日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通
知及文件。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会出席人数
和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
公司监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长朱军红先生主
持，经逐项表决，审议通过以下议案：
    一、审议通过《关于对外投资的议案》
    同意公司以自有资金1,200万元对杭州高达软件系统股份有限公
司进行增资扩股，所认缴的注册资本占其增资后注册资本的10%。本
次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。详情请见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    备查文件：第二届董事会第二十二次会议决议。
    特此公告。
    上海钢联电子商务股份有限公司
               董事会
           2013 年 9 月 12 日
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