关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议时间：2013 年 9 月 26 日上午 11：00(北京时间)
二、会议地点：新疆乌鲁木齐市中山路 141 号 17 楼会议室
三、股东大会召集人：新疆百花村股份有限公司董事会
四、会议议程：
（1）审议《关于发行公司债提供担保暨关联交易的议案》；
（2）审议《关于用所持下属子公司股权进行反担保的议案》。
（上述两项议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过）
五、出席会议对象：
1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东；
2、截止 2013 年 9 月 18 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的本公司股东及授权委托代理人；
3、公司董事、监事及高级管理人员。
六、会议登记办法：
1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份
证办理登记手续；个人股东持本人身份证及股东账户办理登记手续；代理人持本
人身份证、授权委托书及委托人股东账户办理登记手续。请各位股东在 2013 年
9 月 24 日 17 点前以信函或传真方式办理登记，来信请寄至公司办公地址，现场
登记的股东请至公司办公地址。
2、登记时间：2013 年 9 月 24 日
3、公司办公地址：新疆乌鲁木齐市中山路 141 号
4、公司邮政编码：830002
5、联系人：吕政田、刘佳、张欣
联系电话：0991-2356620、2356610
传真：0991-2356600
6、会期半天，与会者食宿及交通费自理。
附：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人出席新疆百花村股份有限公司 2012
年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东账号：
委托人持股数： 委托日期：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人签名： 受托人签名：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
特此通知。
新疆百花村股份有限公司董事会
2013 年 9 月 10 日
