万向德农股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

                             万向德农股份有限公司
                      2013 年第一次临时股东大会决议公告
         本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
   其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
         重要内容提示：
         1、本次会议不存在否决或修改提案的情况
         2、本次会议召开前不存在补充提案的情况
    一、 会议召开和出席情况
        （一）股东大会召开的时间和地点
         1、本次股东大会召开的时间：2013 年 9 月 12 日（星期四）上
   午 10：00
         2、本次股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路
   18 号公司会议室
        （二）会议出席情况
         出席会议的股东和代理人人数
         所持有表决权的股份总数（股）                              125,215,399
         占公司有表决权股份总数的比例（%）                             61.20
    会议由公司董事会召集，由董事长管大源先生主持。除股东及股东
   代理人外，出席会议的人员包括公司董事、监事、董事会秘书及其他高
   级管理人员及黑龙江国安律师事务所周长喜律师、殷宏律师。
    二、议案审议及表决情况
    大会以记名投票表决的方式通过如下决议事项：
议案            议案内容                赞成票数     赞成   反对   反对   弃权   弃权     是否
序号                                                  比例   票数   比例   票数   比例   通过
 1     审议关于《修改公司章程》的议案   125,215,399   100%    0     0%      0      0     是
    修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
         三、律师对本次股东大会的法律见证意见
         公司聘请黑龙江国安律师事务所周长喜律师、殷宏律师对本次股东
     大会进行了现场见证，并出具了《黑龙江国安律师事务所关于万向德农
     股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的法律意见书》，意见书认为：
     本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
     则》等法律法规及公司《公司章程》等的规定，出席会议人员资格合法、
     有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《万向德农股份有限
     公司 2013 年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
         四、备查文件
         1、万向德农股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议。
         2、黑龙江国安律师事务所关于万向德农股份有限公司 2013 年第一
     次临时股东大会的法律意见书。
           特此公告！
                                                 万向德农股份有限公司董事会
                                                             2013 年 9 月 12 日