天水华天科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

                   天水华天科技股份有限公司
             第四届监事会第三次会议决议公告
         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
   完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议
通知和议案等材料已于 2013 年 9 月 6 日以电子邮件、书面送达方式发送至各位
监事，并于 2013 年 9 月 10 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3
人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议符合《公司法》及公司章程的规定。会
议审议通过了如下决议：
    审议通过了《关于用可转债募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金的议案》。
    公司本次可转债募集资金置换内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办
法》的相关规定，符合公司在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出的安
排。同意公司分别对募集资金投资项目“通讯与多媒体集成电路封装测试产业化
项目”、“40 纳米集成电路先进封装测试产业化项目”和“受让深圳市汉迪创业
投资有限公司持有的昆山西钛微电子科技有限公司 28.85%股权项目”预先已投
入的 1,179,000.00 元、64,171,181.16 元和 48,289,313.27 元自筹资金进行置换，置
换募集资金总额 113,639,494.43 元。
    同意 3 票，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                      天水华天科技股份有限公司监事会
                                           二○一三年九月十一日