武汉三特索道集团股份有限公司
第九届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第二次临时会议
通知于 2013 年 9 月 4 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。
会议于 2013 年 9 月 9 日在武汉市武昌区八一路 483 号 1 号楼公司 8
楼会议室召开。会议由董事长刘丹军先生主持，应到董事 9 名，实到
董事 9 名。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、
《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
一、审议通过《关于转让武汉市汉金堂投资有限公司部分股权的
议案》；
同意以 6,900 万元的价格向湖北合悦升投资有限公司转让公司
所持武汉市汉金堂投资有限公司 52%的股权（含子公司武汉三特置业
有限公司所持武汉市汉金堂投资有限公司 1%的股权），并提请公司股
东大会审议。
详细内容见 2013 年 8 月 30 日登载于《中国证券报》、 证券时报》
和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 上的《武汉三特索道集
团股份有限公司关于转让全资子公司部分股权的公告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《关于子公司贵州武陵景区管理有限公司签署梵净
山旅游景区管理协议的议案》；
2003 年 12 月 26 日，本公司与贵州梵净山国家级自然保护区管
理局（以下简称“梵管局”）签定了《梵净山自然保护区梵净山索道
及旅游小区整体开发项目合同书》（以下简称“《合同书》”）。根据《合
同书》的规定，本公司设立的武陵景区管理有限公司（以下简称“景
区管理公司”）受梵管局委托投资经营梵净山国家级自然保护区旅游
小区。
自然保护区旅游小区之外的梵净山旅游景区由铜仁市地方政府
成立的梵净山旅游景区管理委员会、铜仁梵净山旅游开发投资有限公
司（以下简称“铜仁投资公司”）经营管理。
为了做大做强以梵净山自然保护区旅游小区为核心的梵净山旅
游景区，实行统一保护、统一规划、统一开发、统一管理，实现本公
司与地方政府建立更加广泛、全面的合作共赢关系，争取地方政府对
公司在铜仁地区旅游资源开发建设的大力支持，公司同意铜仁市政府
的要求，对梵净山旅游景区实行一票制的“大门票”管理体制，并由
景区管理公司和铜仁投资公司签定梵净山旅游景区管理《协议书》。
其主要内容为：
1. 共同成立门票销售公司
双方按 1：1 的比例对等出资成立梵净山国家级自然保护区门票
销售公司，独家代理销售景区门票。
2. 门票收入分配方式
大门票收入，铜仁投资公司占比 15%；景区管理公司占比 85%。
景区管理公司享有的部分再按《合同书》的约定分配。
本次签定梵净山旅游景区管理《协议书》，有利于公司对铜仁地
区旅游资源的综合利用和长期经营，但短期内对公司的收入和利润有
一定影响。
同意子公司景区管理公司与铜仁投资公司签定梵净山旅游景区
管理《协议书》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过《关于聘任内部审计总部负责人的议案》；
同意聘任汪胜为内部审计总部总经理。
汪胜个人简历附后。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过《关于对高级管理人员吕平、董建新给予特殊贡献
奖的议案》；
为了筹集公司所需长期投资资金，并减少公司财务费用负担，公
司通过以附股权回购条件的股权融资方式，吸收特定投资人信达新兴
财富（北京）资产管理有限公司投资资金 22,000 万元。公司高级管
理人员吕平、董建新在该事项中做出了突出贡献，同意给予吕平特殊
贡献奖励 60 万元、董建新特殊贡献奖励 40 万元(均含税)。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
独立董事对该事项发表了独立意见，详见今日巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。
五、审议通过《关于向武汉市汉金堂投资有限公司提供财务资助
的议案》
同意公司与合作方按持股比例共同向武汉市汉金堂投资有限公
司提供财务资助 18,000 万元，其中公司提供财务资助 8,640 万元。
该议案还需提请公司股东大会审议。
详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网：http://www.cninfo.com.cn 上的《武汉三特索道集团股份有限
公司关于向武汉市汉金堂投资有限公司提供财务资助的公告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
独立董事对该事项发表了独立意见，详见今日巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。
六、审议通过《关于召开公司 2013 年第三次临时股东大会的议
案》。
公司定于 2013 年 9 月 26 日召开 2013 年第三次临时股东大会，
会议议题：
1、《关于转让武汉市汉金堂投资有限公司部分股权的议案》；
2、《关于向武汉市汉金堂投资有限公司提供财务资助的议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网： http://www.cninfo.com.cn 上的《武汉三特索道集团股份有限
公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知》。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2013 年 9 月 11 日
汪胜个人简历
汪胜，男，1963年1月出生。大学本科学历，中国注册会计师、
高级会计师。
最近五年主要工作经历：2008年至2013年8月21日任本公司资产
管理总部总经理。现兼任子公司庐山三叠泉公司、梵净山旅业公司、
咸丰坪坝营公司、广州白云山公司、崇阳隽水河公司、内蒙大青山公
司、克什克腾旗旅业公司、钟祥大洪山公司、凤凰旅行社、神农架物
业公司、汉金堂公司监事；武汉三镇实业控股股份有限公司独立董事。
除上述情况以外，近5年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人
员。
本人与公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司5%
以上股份的股东、实际控制人无关联关系；未持有本公司股份；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
