中原特钢股份有限公司关于调整2013年度日常关联交易预计的公告

                   中原特钢股份有限公司
         关于调整 2013 年度日常关联交易预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    根据日常生产经营的需要，公司拟调整与关联方贵州高峰石油机械股份有限公司之
间年初预计的日常关联交易金额。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）关联交易概述
    1、基本情况简介
    公司年初预计2013年度向关联方贵州高峰石油机械股份有限公司销售商品1,500万
元，现根据业务需要调增500万元，调整后预计全年发生额为2,000万元。
    公司年初2013年度日常关联交易预计的事项，已相应经2013年3月7日召开的第二届
董事会第二十七次会议和2013年3月28日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过。
有关年初2013年度日常关联交易预计的内容，详见2013年3月9日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网上的《中原特钢股份有限公司2013年度日常关联交易预计公
告》。
    2、董事会表决情况
    2013年9月10日,公司召开了第三届董事会第三会议,审议通过了《关于调整2013年
度日常关联交易预计的议案》。本议案以9票同意获得通过。
    （二）2013 年年初至披露日累计已发生的关联交易金额
    2013年年初至披露日,公司与关联方贵州高峰石油机械股份有限公司累计已发生的
关联交易金额为1,183.89万元。
    二、关联人介绍和关联关系
    1、关联方基本情况
    贵州高峰石油机械股份有限公司，成立于 2009 年 6 月 26 日，注册资本 12,600
万元；公司住所：贵州省平坝县高峰镇；法定代表人：李恩奇；主营业务为：石油钻采
工具的研发、设计、生产、销售和服务；控股股东为中国南方工业集团公司。
    截至 2013 年 6 月 30 日，贵州高峰石油机械股份有限公司总资产为 47,614 万元，
净资产为 35,897 万元，2013 年 1～6 月份实现营业收入 13,192 万元，净利润 1,570 万
元。
       2、公司与关联方的关联关系
    上述关联方与公司同受中国南方工业集团公司控制。
       3、履约能力分析
    上述关联人生产经营状况良好，财务状况稳定，履约能力较强，对上市公司支付的
款项不存在形成坏账的可能性，也不存在履约不能的可能性。
       三、关联交易主要内容
       1、关联交易主要内容和定价原则
    公司与上述关联方之间的交易事项为销售商品；销售价格参照市场价格制定。
       2、关联交易协议签署情况
    公司与上述关联方之间根据具体发生的每笔销售业务，另行签订销售合同。
       四、交易目的和交易对上市公司的影响
    公司与上述关联方有着稳定的合作关系，通过上述业务，有利于公司保持稳定的销
售业务，从而保障公司持续稳定的生产经营，因此，公司预计发生的上述关联交易是必
要的。同时，上述关联交易按照正常商业条款订立，依照公允的定价方式执行，且交易
金额占公司营业收入比重较小，对公司经营成果影响较小，不存在损害公司和股东权益
的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
       五、独立董事意见
    公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，并发表如下独立意见：上述关
联交易事项是公司根据 2013 年度日常生产经营的需要，按照公允的市场定价方式执行，
符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独
立性产生影响；上述拟发生的关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董
事进行了事前审查；我们同意上述调整 2013 年度日常关联交易预计的事项。
    六、备查文件
    1、董事会会议决议；
    2、公司独立董事事前认可意见和独立意见。
    特此公告。
                                                  中原特钢股份有限公司董事会
                                                             2013 年 9 月 11 日