证券简称：登海种业 证券代码：002041 公告号 2013-039
山东登海种业股份有限公司
2013 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●公司于 2013 年 8 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊
登了《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》。
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议有增加临时提案提交表决的情况
2013 年 8 月 28 日，公司董事会收到公司控股股东莱州市农业科学院《关于提议增
加 2013 年第二次临时股东大会临时提案的函》，并于 2013 年 8 月 30 日，在《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于增加 2013 年第二次临时股东大
会临时提案的通知》（公告编号：2013-038）。
一、会议召开和出席情况
山东登海种业股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会于 2013 年 9 月 10 日上午 8：
00 在山东登海种业股份有限公司培训中心三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代
表共 7 人，代表股份 217,856,899 股，占公司股本总数 352,000,000 股的 61.89%。会
议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事会召集，大会由董事长毛丽华女士主持。公司董事、监事、董
事会秘书出席了本次会议。
北京市德恒（济南）律师事务所宫香基律师、孟庆强律师出席本次股东大会进行见
证，并出具了法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于在青岛投资设立全资子公司的议案》
表决结果：同意股数 217,536,899 股，占出席会议有效表决权的 99.91%；反对股数
0 股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权股数 320,000 股，占出席会议有效表决权的
0.09%。
（二）审议通过了《关于确定独立董事津贴标准的议案》
表决结果：同意股数 217,536,899 股，占出席会议有效表决权的 99.91%；反对股数
0 股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权股数 320,000 股，占出席会议有效表决权的
0.09%。
（三）审议通过了《关于确定外部监事津贴标准的议案》
表决结果：同意股数 217,536,899 股，占出席会议有效表决权的 99.91%；反对股数
0 股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权股数 320,000 股，占出席会议有效表决权的
0.09%。
三、律师见证情况
北京市德恒（济南）律师事务所宫香基律师、孟庆强律师出席本次股东大会进行了
现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席
会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议
事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议的董事签字确认的股东大会决议；
2 北京市德恒（济南）律师事务所《关于山东登海种业股份有限公司 2013 年第二次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司董事会
2013 年 9 月 10 日
