黑龙江交通发展股份有限公司第二届董事会2013年第二次临时会议决议公告

                  黑龙江交通发展股份有限公司
     第二届董事会 2013 年第二次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2013
年第二次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2013年9月4日
以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召集、和
召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果
审议通过了《关于提请董事会授权经营班子推进大连东高诉讼事项处置进
度的议案》并形成决议，同意授权公司经营班子加快推进子公司大连东高
新型管材有限公司（简称“大连东高”）诉讼事项的处置进度，广开思路，
加快处置分立承继的子公司大连东高的不良资产，并根据进展情况按相关
规定报公司董事会、股东大会审议。公司将根据进展情况及时履行信息披
露义务。
    上述资产处置事项尚存在不确定性，公司提请投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                         黑龙江交通发展股份有限公司董事会
                                                   2013 年 9 月 4 日