万向德农股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议材料

      万向德农股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会材料
       万向德农股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会会议材料
           会期：2013 年 9 月 12 日
                       万向德农股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会材料
                                       参会提示
尊敬的股东及股东代表：
       您好！
       欢迎您来参加万向德农股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会。为保证本次会
议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合和支持。
       1、会议定于 2013 年 9 月 12 日上午 10 时，在黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18
号公司二楼会议室进行。本次会议通知已于 2013 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站、
《中国证券报》上刊登了公告。
       2、参会股东及代理人请提前十五分钟至会议现场,并按照《万向德农股份有限公司
关于召开 2013 年第一次临时股东大会的会议通知》要求，携带好身份证明、股东帐号
卡、授权委托书等原件资料,以便验证入场。
       3、为维护良好的会议环境，会议期间请勿高声喧哗、随意走动和使用移动通讯设
备。
       4、会议将严格按照中国证监会《上市公司股东大会规则》、《万向德农股份有限公
司股东大会议事规则》的规定召开。本次会议专门安排了股东交流时间，如股东需要发
言，请举手示意，经主持人许可后方可发言。
       5、根据《万向德农股份有限公司股东大会议事规则》，为保证本次相关股东会议的
顺利召开，大会工作人员可以要求以下人员退场：衣帽不整者；扰乱会场秩序者；携带
危险物品者。对于严重干扰相关股东会议秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益者，
将提请公安机关按照有关法律、法规处理。
       最后，祝您与会期间心情愉快，工作顺利！
                                                           万向德农股份有限公司董事会
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                        万向德农股份有限公司
                 2013 年第一次临时股东大会会议议程
时间：2013 年 9 月 12 日上午 10：00
地点：公司二楼会议室
出席：2013 年 9 月 5 日股权登记日在册的公司股东、公司董、监事、高管人员
序
                     内容                           报告人                时间
号
1          股东签到、发放材料并做说明                 董秘           10：00-10：10
2        宣布参会股东人数，代表股份数量
                                                     主持人          10：10-10：25
               监票小组名单、致词
3              宣读议案、投票规则                    主持人          10：25-10：30
4                   审议议案                           股东          10：30-11：00
5             对议案书面表决并投票                     股东           11：00-11：10
6      监票小组计票、登记并由组长宣布结果           监票小组          11：10-11：15
7               宣读股东大会决议                     主持人          10：15-11：20
8              律师发表见证意见书                     律师            11：20-11：25
                                                      股东
9            签署会议决议及会议纪录                                   11：25-11：30
                                                      董事
10                宣布会议结束                       主持人               11：30
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议案 1
                     关于修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
     根据《万向德农股份有限公司 2012 年度利润分配方案》，现对《公司
章程》作出相应修改，详见后附《公司章程修正案》。
     本议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。
     请各位股东及股东代表审议。
                                                             万向德农股份有限公司
                                                                      2013 年 9 月 12 日
     附：《万向德农股份有限公司章程修正案》
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                         万向德农股份有限公司章程修正案
    根据《万向德农股份有限公司 2012 年度利润分配方案》现对《公司章程》第六条、
第十八条、第十九条作出如下修改：
    1、修改《公司章程》第六条
    原章程为：“公司注册资本为人民币 170,500,000 元。”
    现修改为：“公司注册资本为人民币 204,600,000 元。”
     2、修改《公司章程》第十八条
     原章程为：公司成立时，经批准发行的普通股总数为 6000 万元人民币，全部向发
起人发行。
     2002 年 8 月 29 日，经中国证监会批准，公司向向公众发行新股 4000 万股，每股
面值人民币 1 元，公司注册资本增至 10，000 万元人民币。
     2003 年 5 月 12 日，经公司 2002 年度股东大会审议通过，公司实施向全体股东每
10 股送 1 股、转增 4.5 股的分配及转增方案，公司注册资本增至 15，500 万元人民币。
     2010 年 4 月 14 日，经公司 2009 年度股东大会审议通过，公司向全体股东每 10
股送 1 股的分配方案，公司注册资本增至 170,500,000 元人民币。
     现修改为：“公司成立时，经批准发行的普通股总数为 6000 万元人民币，全部向
发起人发行。
     2002 年 8 月 29 日，经中国证监会批准，公司向向公众发行新股 4000 万股，每股
面值人民币 1 元，公司注册资本增至 10，000 万元人民币。
     2003 年 5 月 12 日，经公司 2002 年度股东大会审议通过，公司实施向全体股东每
10 股送 1 股、转增 4.5 股的分配及转增方案，公司注册资本增至 15，500 万元人民币。
     2010 年 4 月 14 日，经公司 2009 年度股东大会审议通过，公司向全体股东每 10
股送 1 股的分配方案，公司注册资本增至 170,500,000 元人民币。”
     2013 年 5 月 16 日，经公司 2012 年度股东大会审议通过，公司向全体股东每 10
股送 2 股的分配方案，公司注册资本增至 204,600,000 元人民币。
    3、修改《公司章程》第十九条
    原章程为：“公司股份总数为 170,500,000 股，全部为普通股。公司股票于 2006
年 9 月 20 日实现全流通。”
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                     万向德农股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会材料
    现修改为：“公司股份总数为 204,600,000 股，全部为普通股。公司股票于
2006 年 9 月 20 日实现全流通。”
                                                       万向德农股份有限公司董事会
                                                         2013 年 8 月 20 日
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