北京指南针科技发展股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

北京指南针科技发展股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。
    一、会议召开情况 
    北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于 2013年 8月 28日以现场会议的形式在北京市朝阳区望京东路 8号锐创国际中心 2号楼 4层公司会议室召开。会议通知于 2013年 8月 16日以通讯方式发出。公司现有董事 9人，独立董事邵吕威委托独立董事彭宇代为表决，实际参加会议董事 8人。会议由董事长顿衡先生主持，监事会成员、董事会秘书及其他高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议表决情况 
    会议以现场投票的方式审议通过了如下议案：
    审议通过《公司 2013年半年度报告》； 
同意票数为 8票，反对票数为 0票，弃权票数为 1票。
    董事温邦彦投弃权票的理由是亏损的纠正和预防改进措施不明确。
    特此公告。
    北京指南针科技发展股份有限公司 
    董事会 
    2013年 8月 30日