新疆塔里木农业综合开发股份有限公司五届四次董事会决议公告

         新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
               五届四次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）五届四次董事
会于 2013 年 8 月 30 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2013 年 8 月 27 日以
通讯方式发出。公司 7 名董事全部参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符
合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过
了以下议案：
    一、《2013 年半年度报告》；
    具体内容详见上海证券交易所《2013 年半年度报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、《关于控股子公司关联交易的议案》；
    具体内容详见上海证券交易所《关于控股子公司关联交易的公告》。
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事常俊刚为公司控股股东
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司董事长，关联董事王永强为公司实际控制
人新疆生产建设兵团第一师国资委党委书记，此项议案两名关联董事回避表决。
   特此公告。
                             新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
                                          2013 年 8 月 31 日