国投中鲁果汁股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会
会议材料
中国〃北京
二〇一三年九月十三日
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文件目录
会议须知 ....................................................................................................... 3
会议议程 ....................................................................................................... 5
《关于修改<公司章程>的议案》 ......................................................... 6
《关于增补独立董事的议案》 ............................................................... 8
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会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议
事效率，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《上
市公司股东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本次
会议须知如下：
一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的
事宜。
二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议
事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利，并应认真履行法定义务，不侵犯其他股东的合法权益。参
会股东或股东代理人如需发言，应提前在大会秘书处进行登记，
秘书处将按股东发言登记时间先后，安排发言。
四、股东提问应举手示意，并按照大会主持人的安排进行。
股东及股东代表发言时，应首先进行自我介绍。为了保证股东大
会的高效率，每位股东及股东代表发言应简洁明了，发言内容应
围绕本次股东大会的主要议题，每位股东及股东代表发言时间不
超过 5 分钟。股东大会主持人可以指定相关人员代为回答股东提
问，并可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。
五、股东大会议案为普通决议事项的，由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。 股东大会
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议案为特别决议事项的，由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的2/3以上通过。
六、股东大会采取记名投票方式进行表决，出席会议的股东
或股东代理人以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。股
东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反
对”、“弃权”三项中任选一项，打“√”为准，不选或多选则
该表决票无效。
七、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法
律意见。
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会议议程
一、 会议时间 ： 2013 年 9 月 13 日（星期五）上午 9：00
二、 会议地点 ： 北京市西城区阜成门外大街 2 号
万通新世界广场 B 座 21 层会议室
三、 会议主持人： 董事长郝建先生
四、 会议议程：
1、宣布会议开始，介绍参会股东及列席人员情况；
2、宣读股东大会会议须知，推选计票人和监票人；
3、审议股东大会议案：
（1）《关于修订<公司章程>的议案》
（2）《关于增补独立董事的议案》
4、股东发言及回答股东提问；
5、股东审议议案并投票表决；
6、宣布表决结果；
7、见证律师宣读股东大会法律意见书；
8、宣读股东大会决议；
9、主持人宣布会议结束。
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议案一
《关于修改<公司章程>的议案》
根据公司经营发展的需要，公司拟对公司经营范围作出调整。
新增部分的经营范围为“食品科学技术研究与试验发展， 技术
开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、
技术中介服务”。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司章程指引》的规定，拟对《公司章程》
条款作出相应修订。
具体修订内容详见附件《章程修正案》。
本议案已经公司五届三次董事会审议通过。
现将此议案提交本次股东会议审议，请表决。
附件：《章程修正案》
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
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附件：
章程修正案
将《公司章程》原第十三条：“经依法登记，公司的经营范
围是：饮料生产销售，农副产品的深加工及农业生物产品的开发
投资；进口本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、
零配件；出口本企业生产的饮料、罐头、农副产品及其加工产品；
来料加工、来件加工、进料加工；高新技术的研究开发和转让；
房屋租赁。”
修改为：“经依法登记，公司的经营范围是：饮料生产销售，
农副产品的深加工及农业生物产品的开发投资；进口本企业生产
科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件；出口本企业
生产的饮料、罐头、农副产品及其加工产品；来料加工、来件加
工、进料加工；高新技术的研究开发和转让；房屋租赁；食品科
学技术研究与试验发展， 技术开发、技术推广、技术转让、技
术咨询、技术服务、技术培训、技术中介服务。”
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议案二
《关于增补独立董事的议案》
公司董事会于 2013 年 8 月 16 日收到公司独立董事马志强先
生的书面辞职报告，马志强先生因个人原因辞去公司独立董事职
务，同时也辞去公司董事会专门委员会相关职务，辞职后，马志
强先生不再担任公司任何职务。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《公司章程》，及股东推荐意见，董事会提
名孔伟平先生为公司独立董事候选人。
本议案已经公司五届三次董事会审议通过。
现将此议案提交本次股东会议审议，请表决。
附件 ：独立董事候选人简历
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
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附件：独立董事候选人简历
孔伟平，男，出生于 1969 年 5 月，汉族，中共党员，研究
生学历，硕士学位，律师。曾任长沙交通学院党委办秘书、中国
有色金属工业总公司人教部干部、中国铜铅锌集团公司人事部副
处长、北京市德恒律师事务所律师、北京市中济律师事务所律师。
现任北京市鑫诺律师事务所执行合伙人，中金黄金股份有限公司
独立董事，北京市上市公司协会独立董事委员会副主任，全国律
协公司法专业委员会委员、北京市律协第八届、第九届国有资产
法律专业委员会主任、北京市西城区政府法律顾问团成员。
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