天津国恒铁路控股股份有限公司独立董事辞职公告

                   天津国恒铁路控股股份有限公司
                           独立董事辞职公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈
述或者重大遗漏。
    2013年8月30日，本公司董事会收到公司独立董事钱育新先生的书面《辞职
报告》，根据报告，钱育新先生由于本人工作繁重，且经常赴国外出差，客观上
已无法保证能够腾出合理的时间，用以处理公司经营管理所涉及的各项事务的判
断与决策，特向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审
计委员会、提名委员会、内部控制委员会等职务。
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发【2001】102
号）及本公司《公司章程》的有关规定，由于钱育新先生的辞职将导致公司独立
董事成员少于董事会成员的三分之一，其独立董事的辞职报告应当在下任独立董
事填补其缺额后生效。在辞职报告尚未生效之前，钱育新先生按照有关法律法规
及《公司章程》的规定，继续履行其独立董事职责及董事会专门委员会委员职责。
    特此公告。
                                        天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
                                                        二〇一三年八月三十日