湖北宜化化工股份有限公司
关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本事项:
(一)会议时间:2013年9月26日上午10:00
(二)会议召开地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地15
区3号楼6楼会议室
(三)召集人:公司董事会
(四)股权登记日:2013年9月24日
(五)召开方式:现场会议的召开方式
(六)出席对象:
1、截止2013年9月24日(股权登记日)交易结束后在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股
东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理
人不必为公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师;
3、公司邀请的其他人员。
二、会议内容:
本次股东大会审议事项已经公司七届十次董事会审议通过,相关
决议公告均已在公司指定媒体刊载,本次股东大会审议事项具备合法
性、完备性。本次股东大会审议事项为:
关于公司为子公司银行授信担保的议案(详见巨潮资讯网同日公
告 2013-044)
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三、股东大会会议登记方法:
1、登记方式:现场、信函或传真方式。
2、登记时间:2013年9月24日交易结束后至股东大会主持人宣布
现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前
(节假日除外)。
3、登记地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号
楼702室或股东大会现场。
4、登记和表决时需提交文件的要求:
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法
人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证;个人股股东持
股东帐户卡、持股凭证和个人身份证;委托代理人持身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
四、其它事项:
1、会议联系方式:
地 址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼702室
邮政编码:100070
电 话:010-63704082
传 真:010-63704177
电子信箱:zyj@hbyh.cn
联 系 人:贺杨
2、会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一三年八月三十日
附:股东代理人授权委托书(样式)
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授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人 (本股东单位)出席湖北宜化化工
股份有限公司2013年第四次临时股东大会。
代理人姓名:
代理人身份证号码:
委托人姓名:
委托人证券帐号:
委托人持股数:
委托书签发日期:
委托有效期:
表决权限(请在选择栏目上划勾,单项选择,多选无效):
1、具有全权表决权;
2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权;
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。
(部分议案表决权必须另外单独说明,并附委托人签名)
委托人签名(法人股东加盖单位印章)
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