湖北宜化化工股份有限公司七届十次董事会决议公告

                   湖北宜化化工股份有限公司
                     七届十次董事会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖北宜化化工股份有限公司七届十次董事会于 2013 年 8 月 30 日
以通讯表决方式召开。会议应参与董事 11 名，实参与董事 11 名，符
合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    1、关于公司为子公司银行授信担保的议案（详见巨潮资讯网同日
公告 2013-044）
    表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。
    公司独立董事对此发表独立意见，认为：公司及子公司本次为重
要子公司向银行申请 78,000 万元贷款授信提供担保，是公司生产经营
的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股
东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、
法规的要求。同意公司本次为部分重要子公司向银行申请 78,000 万元
贷款授信提供担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须获
得股东大会的批准。
    董事会意见：本公司为本议案中子公司向银行申请授信提供担保
的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司
对外担保行为的通知》（证监发 2005120 号）的规定，且本议案中被担
保的子公司全部为合并报表范围内的子公司，公司对其有绝对的控制
权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经
营所需，公司对其担保不会损害公司的利益。
    在股东大会审议通过上述担保后，本公司将与相关债权人签署担
                                  -1-
保协议，担保方式为信用担保，本公司对该债权人的偿还承担连带责
任。
    综上所述，公司为本议案中子公司申请 78,000 万元授信提供担保
是可行的，被担保子公司具有较好的盈利能力，自身能够偿还所借贷
款。上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。
    2、关于召开公司 2013 年第四次临时股东大会通知的议案。（详
见巨潮资讯网同日公告 2013-046）
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                    湖北宜化化工股份有限公司
                                            董 事   会
                                      二零一三年八月三十日
                              -2-