湖北宜化化工股份有限公司
七届十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司七届十次董事会于 2013 年 8 月 30 日
以通讯表决方式召开。会议应参与董事 11 名,实参与董事 11 名,符
合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案:
1、关于公司为子公司银行授信担保的议案(详见巨潮资讯网同日
公告 2013-044)
表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。
公司独立董事对此发表独立意见,认为:公司及子公司本次为重
要子公司向银行申请 78,000 万元贷款授信提供担保,是公司生产经营
的需要,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股
东的利益,并履行了相关的审批程序,无违规情况,符合相关法律、
法规的要求。同意公司本次为部分重要子公司向银行申请 78,000 万元
贷款授信提供担保。本次对外担保不构成关联交易,此项议案尚须获
得股东大会的批准。
董事会意见:本公司为本议案中子公司向银行申请授信提供担保
的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司
对外担保行为的通知》(证监发 2005120 号)的规定,且本议案中被担
保的子公司全部为合并报表范围内的子公司,公司对其有绝对的控制
权,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,贷款主要为其生产经
营所需,公司对其担保不会损害公司的利益。
在股东大会审议通过上述担保后,本公司将与相关债权人签署担
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保协议,担保方式为信用担保,本公司对该债权人的偿还承担连带责
任。
综上所述,公司为本议案中子公司申请 78,000 万元授信提供担保
是可行的,被担保子公司具有较好的盈利能力,自身能够偿还所借贷
款。上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。
2、关于召开公司 2013 年第四次临时股东大会通知的议案。(详
见巨潮资讯网同日公告 2013-046)
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一三年八月三十日
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