本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、特别提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
3、公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告,2005年12月6日后公司股票继续停牌；
4、公司股票复牌时间安排详见公司股权分置改革方案实施公告。
二、会议召开情况：
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2005年12月5日下午2时；
网络投票时间为：2005年12月1日、12月2日和12月5日中上海证券交易所每个交易日的上午9：30至11：30、下午1：00至3：00。
2、现场会议召开地点：上海市新华路160号上海影城第二放映厅。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长周德孚先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》和公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况：
本次会议参加表决的股东及股东授权代表共709人,代表股份155022577股,占公司总股本的71.9047%。
其中：参加本次会议表决的非关联股东及股东授权代表共705人,代表股份35143838股,占公司总股本的16.3009%。
参加本次会议表决的流通股股东及股东授权代表共694人,代表股份24938470股,占公司流通股份总数的29.6092%,占公司总股本的11.5673%。
其中：参加现场会议投票的流通股股东及股东授权代表共120人,代表股份5,869,907股,占公司流通股份总数的6.9693%,占公司总股本的2.7227%；参加网络投票的流通股股东及股东授权代表共574人,代表股份19068563股,占公司流通股份总数的22.6399%,占公司总股本的8.8446%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的保荐机构代表人、见证律师也出席了本次会议。
四、会议议案的审议和表决情况：
1、审议议案：《上海中西药业股份有限公司股权分置改革方案》
2、本次会议以记名投票表决方式,审议通过了《上海中西药业股份有限公司股权分置改革方案》(以下简称《公司股权分置改革方案》)。该议案的表决结果如下：
股东类别 代表股份数 赞成股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 155022577 154101651 901926 19000 99.4059%
流通股股东 24938470 24017544 901926 19000 96.3072%
非流通股股东 130084107 130084107 0 0 100.0000%
非关联股东 35143838 34222912 901926 19000 97.3796%
3、参加表决的前10名流通股东持股情况及对《公司股权分置改革方案》的表决情况：
序号 股东名称 持股数（股） 表决结果
1 纪栋祥 1180000 赞成
2 曹顺娣 1000000 赞成
3 上海玄烨实业发展有限公司 786102 赞成
4 林福兴 604700 赞成
5 李朝霞 519500 赞成
6 陈小荣 500000 赞成
7 徐小丽 430733 赞成
8 陈其妹 412000 赞成
9 车进才 380500 赞成
10 唐雪琴 370000 赞成
五、律师见证情况
本次会议由上海市上正律师事务所田云、李备战律师现场见证,并出具相关法律意见书,认为：公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。
六、备查文件目录：
1、上海中西药业股份有限公司2005年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议；
2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
上海中西药业股份有限公司
2005年 12月5日
