安徽雷鸣科化股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

                  安徽雷鸣科化股份有限公司
              第五届董事会第十五次会议决议公告
                                      特别提示
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     安徽雷鸣科化股份有限公司于 2013 年 8 月 19 日以书面、电话和传真的方式
发出了召开第五届董事会第十五次会议的通知,会议于 2013 年 8 月 29 日在公司
二楼会议室以通讯方式召开,应参会董事 9 人,实参会董事 9 人，公司全体监事和
部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议由董事长张治海先生主持,会议审议通过了以下事项：
    一、2013 年半年度报告全文及摘要。
    参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0
票。
    公 司 2013 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    二、关于修订《公司信息披露管理制度》的议案。
    上海证券交易所于 2013 年 7 月 1 日正式启动信息披露直通车，为顺应资本
市场发展和提高信息披露效率，增强公司信息披露责任意识，根据《上海证券交
易所上市公司信息披露直通车业务指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规和其他规范性文件，公
司对现有的《信息披露管理制度》进行了修订，增加了“直通车业务工作规程”，
以尽快适应直通车信息披露模式。
     参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0
票。
    修订后的《公司信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    三、关于修订《公司章程》经营范围的议案
    为加强对爆破公司的规范管理，公安部于 2012 年 5 月 2 日发布了《爆破作
业 资 质 条 件 和 管 理 要 求 》 （ GA990—2012 ） 、 《 爆 破 作 业 项 目 管 理 要 求 》
（GA991—2012）并于 2012 年 6 月开始实施。按照上述文件要求公司不再具备申
请爆破作业许可证的条件，公司的子公司安徽雷鸣爆破工程有限责任公司业已取
得爆破作业经营范围及资质。公司原爆破作业许可证自然失效。按照企业工商管
理的要求，前置资质证件失效的，其营业执照中经营范围需进行变更。因此，需
对《公司章程》中经营范围条款进行修订。
   参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0
票。
   修订内容详见公司当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临
2013-016 号《关于修订<公司章程>经营范围的公告》。
    本议案尚需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过。
    四、关于公司高级管理人员职务调整的议案。
    因工作需要，免去罗志民先生、侯传议先生副总经理职务，另有任用，本次
人事调整不会影响公司生产经营管理的正常进行。
    参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0
票。
    特此公告。
                                       安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
                                                2013 年 8 月 30 日