转债代码：110012 转债简称：海运转债
宁波海运股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海运股份有限公司第六届监事会第六次会议通知于 2013 年
8 月 17 日以专人送达或电子邮件方式发出并确认。会议于 2013 年 8
月 27 日在宁波和丰花园酒店二楼会议室召开。会议应到监事 5 名，
实到监事 5 名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。会议由监事会主席徐海良主持。经与会监事认真审议并通过
记名表决方式形成如下决议：
一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《宁波海运股份有
限公司 2013 年半年度报告》及《宁波海运股份有限公司 2013 年半年
度报告摘要》。监事会对董事会编制的《公司 2013 年半年度报告》进
行了审核，并发表审核意见如下：
1、《公司 2013 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司 2013 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司
2013 年半年度的经营情况和财务状况等事项。
3、监事会提出本意见前，未发现参与《公司 2013 年半年度报
告》编制和审议人员有违反保密规定的行为。
二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于<宁波海运股
份有限公司 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
截止 2013 年 6 月 30 日，公司 2011 年发行的可转换公司债券募
集资金及募集资金利息收入已全部投入募集资金投资项目，本次募集
资金已全部使用完毕。
监事会认为，公司始终按照《上海证券交易所上市公司募集资金
管理规定》、《宁波海运股份有限公司募集资金管理办法》严格管理募
集资金，在募集资金的存放、使用和管理过程中均不存在违反《上海
证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《宁波海运股份有限公司募
集资金管理办法》等相关规定的情形。
三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于出售“明州
29”轮和“明州 30”轮的议案》
鉴于“明州 29”轮和“明州 30”轮均为老旧高能耗船舶，船型
结构已不适合我司经营的沿海主要航线水深及港口装卸作业需求，船
舶维护成本日趋升高，尤其是存续营运将面临的特检费用不堪重负。
对此，监事会认为，董事会作出淘汰“明州 29”轮和“明州 30”轮
等两艘高耗低效老龄船舶，有助于公司船队的结构进一步向合理化、
低龄化、现代化方向优化，有助于公司在优化船队结构、更好适应航
运市场需求的过程中不断提升核心竞争力，有助于公司在日趋激烈的
市场竞争中健康稳步持续发展。
四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意《关于浙江省能源
集团财务有限责任公司向本公司及本公司控股子公司提供金融服务
的议案》。
监事会认为，依据公平合理、诚实信用的原则，本公司与浙江省
能源集团财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》后，可充分利
用浙江省能源集团财务有限责任公司所提供的内部金融服务平台，拓
宽融资渠道，降低结算成本，提高资金效益，控制贷款成本，并获得
便利、优质的服务，因此，该关联交易有利于公司的长远发展，符合
公司和股东利益。董事会在审议该关联交易议案时关联董事回避表
决，表决程序合法。董事会审议并作出的同意公司与浙江省能源集团
财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》并授权公司经营班子具
体办理协议签署及其他相关手续的决议是合法有效的。与会监事同意
将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
宁波海运股份有限公司监事会
二○一三年八月三十日
