天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议公告

                   天津国恒铁路控股股份有限公司
               第八届董事会第三十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    天津国恒铁路控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十八
次会议于2013年8月29日以通讯方式召开，会议通知于8月22日以专人通知或邮件
的方式发出。会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），实际参与表决董事7
人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    公司董事蔡文杰、蒋晖、宋金球、华炜、钱育新、李书锋、赫国胜出席了会
议。会议由公司董事长蔡文杰先生主持，经会议讨论一致通过以下议案：
    一、审议通过《公司 2013 年半年度报告全文及其摘要》。
    表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过公司2013年中期分配预案：经董事会研究决定，2013年上半年
利润不作分配，也不以资本公积金转增股本。
    表决结果：赞同票7票，反对票0 票，弃权票0 票。
    特此公告。
                                       天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
                                                     二〇一三年八月二十九日