天津国恒铁路控股股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2013 年 8 月 29 日,天津国恒铁路控股股份有限公司(以下简称“公司”)第 七届监事会第十一次会议以通讯方式召开,会议通知于 8 月 22 日以专人通知或 邮件的方式发出。会议应到会监事 3 人,实到会监事 3 人。 公司监事张艺拢、王金来、马坤出席了会议,会议由监事会主席张艺拢先生 主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会 议讨论通过了以下决议: 一、审议通过《公司 2013 年半年度报告全文及其摘要》。 表决结果:赞同票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 二、审议通过公司2013年中期分红派息及资本公积金转增股本预案(不分配 不转增)。 表决结果:赞同票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 特此公告。 天津国恒铁路控股股份有限公司监事会 二〇一三年八月二十九日
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公告日期:2013-08-30 |
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