青岛啤酒股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

          青岛啤酒股份有限公司第七届董事会第十三次会议
                                  决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议（“会
议”）于 2013 年 8 月 29 日上午以现场会议方式在青啤大厦 19 楼会议室召开，会
议应到董事 11 人，实到董事 9 人，非执行董事杉浦康誉和独立董事吴晓波因故
无法出席会议，分别书面委托执行董事黄克兴和独立董事王学政代为出席并表
决。公司总会计师及监事会成员和董事会秘书列席了会议；会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由公司董事长孙明波先生召集并主持，与会董事经充分审议，一致同意
通过如下议案：
    一、公司 2013 年半年度报告（未经审计）。授权公司董事会秘书负责与境内
    外交易所联络公布半年报和中期业绩。公司 2013 年半年度报告全文详
    见上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）。
    二、公司 2013 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。内容详
    见上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）。
    三、公司核销 2012 年资产损失的议案。同意对青岛本部工厂和营销中心的
    存货损失及固定资产报废损失予以核销，合计金额人民币 629,935.19 元。
    四、对公司董事会提名与薪酬委员会的工作细则进行修订，并采纳本公司的
    董事会成员多元化政策作为细则的附件。
    五、关于制订《青岛啤酒股份有限公司对外公益捐赠管理制度》的议案。
上述所有议案同意票数均为 11，没有反对票和弃权票。
特此公告。
                                             青岛啤酒股份有限公司
                                                    董事会
                                               2013 年 8 月 29 日