天水华天科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

                     天水华天科技股份有限公司
                  第四届董事会第五次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
于 2013 年 8 月 25 日以电子邮件和书面送达方式发送至各位董事，并于 2013 年
8 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的
董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如
下决议：
     一、审议通过了公司《2013 年半年度报告全文及摘要》。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2013 年半年度报告及摘要内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
2013 年半年度报告摘要详见刊登于《证券时报》的 2013-040 号公司公告。
     二、审议通过了《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2013
年 1-6 月）》。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2013 年 1-6 月）》内容
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》的 2013-041
号公告。
     三、审议通过了《关于使用可转债募集资金对全资子公司华天科技（西安）
有限公司增资的议案》。
     根据公司公开发行可转换债券的实际发行结果，同意公司使用可转债募集资
金 15,000 万元对全资子公司华天科技（西安）有限公司进行增资，增加其注册
资本 15,000 万元，用于其进行可转债募集资金投资项目“40 纳米集成电路先进
封装测试产业化项目”的建设。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登于《证券时报》的
2013-042 号公司公告。
    特此公告。
                                            天水华天科技股份有限公司董事会
                                                 二○一三年八月三十日