中山华帝燃具股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

                                   中山华帝燃具股份有限公司
                               2013 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    提示：
    1、本次股东大会以现场投票方式召开；
    2、本次股东大会无新增、修改及否决议案的情况；
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间 ：2013 年 8 月 29 日(星期四)上午 9:30
       2、股权登记日：2013 年 8 月 21 日(星期三)
       3、会议召开地点：中山市小榄镇南堤路 68 号华帝控股大厦七楼会议室
       4、召开方式：现场投票表决
       5、召集人：公司董事会
       6.、主持人：董事长黄文枝先生
       7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法
律、法规、规章的规定。
       8、会议出席情况
       出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共计 8 名，代表有表决权的股份数为 117,844,794
股，占公司股份总数的 40.97%，符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律、法规的规定。
       9、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会会议。
       二、议案审议表决情况
       大会以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
    1、审议通过了《关于更改公司名称并变更经营范围的议案》
    表决结果：同意 117,844,794 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0%。
       2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
    表决结果：同意 117,844,794 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0%。
    3、审议通过了《关于修订关联交易公允决策制度的议案》
    表决结果：同意 117,844,794 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0%。
    4、审议通过了《关于调整董事长薪酬、确定副董事长薪酬的议案》
    表决结果：同意 117,844,794 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0%。
       三、律师出具的法律意见
       北京市观韬（深圳）律师事务所曹蓉、刘燕律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见
书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规
则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的
资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网
站上（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、备查文件目录
  1、 与会董事签署的公司本次股东大会决议；
  2、 北京市观韬（深圳）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                                  中山华帝燃具股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                      2013 年 8 月 30 日