无锡华光锅炉股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

                              无锡华光锅炉股份有限公司
                        2013 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
       重要内容提示：
       ●本次会议没有被否决提案的情况；
       ●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
       一、 会议召开和出席情况
       （一）本次会议于 2013 年 8 月 29 日在无锡市城南路 3 号公司市场部五楼会议室召
开。
       （二）出席会议情况：
出席会议的股东和代理人人数
所持有表决权的股份总数（股）                                                      119,808,180
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                                     46.80
       （三）本次会议采取现场投票的表决方式。会议由公司董事会召集，董事长王福军
先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
       （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
       公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事蒋志坚和汤兴良、独立董事何木云和李玉琦因
工作原因未出席会议；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书魏利岩出席了会议；
公司总经理邵耿东、副总经理沈解忠、总经理助理邓迎强、总工程师毛军华、财务机构
负责人周建伟列席了会议。
       二、 提案审议情况
议案                                                     反对票     反对   弃权票     弃权     是否
             议案内容          同意票数       同意比例
序号                                                       数       比例     数       比例     通过
 1      《关于公司与无锡国        5,751,720      100%           0      0          0        0   是
    联环保能源集团有限
     公司产权置换暨关联
     交易的议案》
    议案 1，由于无锡国联环保能源集团有限公司为关联股东，应回避表决，因此该项议
案，有权参与表决的股数为 5,751,720 股。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经上海市广发律师事务所童楠律师、张燕珺律师见证，并出具了法律
意见书，认为公司 2013 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席
会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
    四、上网公告附件
    上海市广发律师事务所出具的《关于无锡华光锅炉股份有限公司 2013 年第一次临时
股东大会法律意见书》
    特此公告。
                                                      无锡华光锅炉股份有限公司
                                                               2013 年 8 月 30 日