东华工程科技股份有限公司四届十八次董事会(现场结合通讯方式)决议公告

            东华工程科技股份有限公司
  四届十八次董事会（现场结合通讯方式）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十八次会议通知于 2013 年 8 月 17 日以传真、电子邮件形式发出，会议
于 2013 年 8 月 27 日在公司 A 楼 1902 会议室以现场结合通讯方式召开；
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；会议由丁叮董事长主持，公司部分
监事、高级管理人员列席了会议；会议的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》及公司《章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2013 年半年度报告》及摘要。
    有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2013 年半年度报告》全文发布于 2013 年 8 月 29 日巨潮资讯网；
《摘要》详见发布于 2013 年 8 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网上的
东华科技 2013-032 号《2013 年半年度报告摘要》的公告。公司独立董
事对 2013 年 1-6 月公司关于关联方资金占用和对外担保情况发表了独
立意见，独立意见发布于 2013 年 8 月 29 日的巨潮资讯网。
    （二）审议通过《关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
    有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    专项报告详见发布于 2013 年 8 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网
上的东华科技 2013-033 号《关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》的公告。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司四届十八次董事会决议。
特此公告。
                        东华工程科技股份有限公司董事会
                              二○一三年八月二十八日