石家庄以岭药业股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告

                  石家庄以岭药业股份有限公司
            第四届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    石家庄以岭药业股份有限公司第四届董事会第三十四次会议于 2013 年 8 月
27 日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于 2013
年 8 月 17 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 11 人，实际
参加表决董事 11 人。会议由公司董事长吴以岭主持，监事会成员、公司高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、
相关法律法规及本公司章程的规定。
    会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：
    一、审议通过了《公司 2013 年半年度报告》及摘要。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《公司 2013 年半年度报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公
司 2013 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过了《关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
    董事会
   2013 年 8 月 27 日