本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
青岛澳柯玛股份有限公司三届四次董事会会议通知于2005年11月22日以书面及传真形式发送给各位董事、监事,会议于2005年12月2日在本公司会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,独立董事卢克群先生、王同孝先生、刘树艳女士通讯表决。会议由公司董事长鲁群生先生主持,符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司监事、董事会秘书等列席会议。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过关于托管青岛澳柯玛科技电器有限公司的议案,7票同意,关联董事鲁群生先生、王大亮先生回避表决；
二、审议通过关于托管澳柯玛(沂南)新能源电动车有限公司的议案,7票同意,关联董事鲁群生先生、王大亮先生回避表决；
三、审议通过关于接受姜秀臣女士、邵伟先生、薛美玉女士辞去公司董事职务的议案,9票同意；
四、审议通过关于提名张兴起先生、邢红伟先生、史兰戈先生为公司董事候选人的议案,9票同意,候选人简历附后,本项议案需提请股东大会审议；
五、决定于2006年1月6日召开2005年第一次临时股东大会,9票同意；
1、会议时间：2006年1月6日(星期五)上午9：30—11：30
2、会议地点：公司会议室
3、股东大会召集人：青岛澳柯玛股份有限公司董事会
4、会议议题：
第一项、 审议关于同意张兴起先生辞去公司监事职务的议案
第二项、 审议关于同意姜秀臣女士、邵伟先生、薛美玉女士辞去公司董事职务的议案
第三项、 审议关于选举石全兴先生为公司第三届监事会成员的议案
第四项、 审议关于选举张兴起先生、邢红伟先生、史兰戈先生为公司第三届董事会成员的议案
5、出席对象：
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截至2005年12月26日下午三点收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席会议的,可委托代理人出席。
6、会议登记
(1)登记手续：出席会议的自然人股东,应持本人的身份证、股票帐户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票帐户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票帐户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。
(2)登记地址：青岛经济技术开发区前湾港路315号青岛澳柯玛股份有限公司董事会秘书办公室；
(3)登记时间：2005年12月29日9：00-16：00,逾期不予受理；
(4)联系电话：(0532)86765129
传 真：(0532)86765129
邮 编：266510
联 系 人：王洪阳
(5)会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本单位/个人出席青岛澳柯玛股份有限公司2005年第一次临时股东大会并行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
投票意见：
投票意见
序号 议案 同意 弃权 反对
1 审议关于同意张兴起先生辞去公司监事职务的议案
2 审议关于同意姜秀臣女士、邵伟先生、薛美玉女
士辞去公司董事职务的议案
3 审议关于选举石全兴先生为公司第三届监事会成员的议案
审议关于选举张兴起先生、邢红伟先 张兴起
4 生、史兰戈先生为公司第三届董事会 邢红伟
成员的议案 史兰戈
说明：
1、请在相应的投票意见栏划“√”。(适用于第一、二、三项议案)
2、根据公司章程规定,董事选举采取累积投票制,请在第四项议案的投票意见栏内分别填入投票意见股数,投票意见股数合计不得超过股权登记日所持股份数量的3倍(候选董事席位3名)。若直接在投票意见栏划“√”,则视为平均分配投票权。
3、若未标明投票意见,则视为可由受托人按照自己的意思进行投票。
注：本委托书复印或重新打印均有效。
特此公告
青岛澳柯玛股份有限公司
二○○五年十二月二日
附：
董事候选人简历：
张兴起先生,生于1971年1月,毕业于吉林大学电子工程系,1993年7月至1995年12月曾任青岛澳柯玛电器公司设计科员、副科长；1996年1月至2000年2月任青岛扎努西-澳柯玛冷冻设备有限公司生产部经理、工会主席；2000年2月至2002年2月任青岛澳柯玛-开利冷冻设备有限公司生产经理、EH＆S经理、工会主席；2002年2月至2005年11月任青岛澳柯玛集团总公司经济运行部部长；现任青岛澳柯玛集团总公司副总裁。
邢红伟先生,生于1969年1月,会计师。1991年7月至1995年5月任青岛装饰布总厂会计；1995年5月至1999年10月任青岛日鼎(上运)企业财务部经理；1999年10月至2000年10月任青岛兆基投资公司财务部总监；2000年12月至2004年4月任青岛澳柯玛集团总公司财务管理部部长；2004年4月至2005年8月任青岛澳柯玛集团总公司总裁助理兼财务管理部部长；2005年8月至今任青岛澳柯玛集团总公司副总裁兼财务管理部部长。
史兰戈先生,生于1973年5月,加拿大皇家大学高级管理人员工商管理硕士,中级会计师,1997年12月至2001年2月曾任青岛澳柯玛集团营口电器有限公司财务部长、总会计师；2001年3月至2001年10月任青岛澳柯玛集团总公司资金管理处处长；2001年11月至2004年6月任青岛澳海生物有限公司副总经理、财务总监；2004年7月起任青岛澳柯玛股份有限公司资金结算中心经理；2005年10起至今任青岛澳柯玛股份有限公司副总经理兼财务负责人。
监事候选人简历：
石全兴先生,汉族,1972年2月出生,中共党员,工程师,青岛海洋大学研究生学历。1996年7月至1998年12月任青岛澳柯玛电器公司技术处主任；1999年1月至2001年12月任青岛澳柯玛集团技术中心处长；2002年1月至2005年2月任青岛澳柯玛集团技术管理部部长；2002年12月至2005年2月任青岛澳柯玛集团技术中心总经理；2005年2月至今任青岛澳柯玛新能源技术有限公司总经理。
