中国四川国际合作股份有限公司2003年第一次临时股东大会决议公告

中国四川国际合作股份有限公司2003年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次会议无否决或修改提案的情况；
    ●本次会议无新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    中国四川国际合作股份有限公司2003年第二次临时股东大会于2002年4月25日上午在四川省成都市顺城大街206号四川国际大厦会议室召开。会议由安国胜董事长主持。出席会议的股东及股东委托代理人共3人,代表股份108,005,000股；占公司总股本的65.73%,符合《公司法》和《公司章程》的规定,由于关联股东深圳市通富达实业发展有限公司回避本次会议议案的表决,出席本次会议有表决权股份总数为24,005,000股。
    二、提案审议情况
    大会以记名方式投票表决,审议通过以下事项：河南四通精细化工有限公司以4093万元帐面价值资产偿还所欠公司控股的河南四通电力设备有限公司的4088万元债务。
    赞成股数为24,005,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
    关联股东深圳市通富达实业发展有限公司回避了该议案的表决。
    三、公证或者律师见证情况
    本次股东大会由广东金地律师事务所黄亚平律师见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。
    四、备查文件目录
    1.与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
    2.广东金地律师事务所黄亚平律师出具的律师法律意见书。
    特此公告。 
中国四川国际合作股份有限公司董事会
    二○○三年四月二十五日