中国国际航空股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告

                       中国国际航空股份有限公司
                   第三届监事会第二十次会议决议公告
  公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
  遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议（以
下简称“本次会议”）通知和材料以电子邮件的方式发出。本次会议于 2013 年 8 月 26
日在北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦 2809 会议室以现场会议方式召开，应出席的监
事 5 人，实际出席监事 5 人，其中张学仁监事授权委托周峰监事代为出席并就所议事项
进行表决。本次会议由监事会主席李庆林先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于审议、批准公司 2013 年半年度报告（含财务报告）的议案》。
    表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
    批准公司按照境内外的上市监管要求和会计准则编制的 2013 年半年度报告（含财
务报告）。详情请见公司另行公告的《中国国际航空股份有限公司 2013 年半年度报告》。
   2、审议通过了《关于审议、批准公司 2013 年上半年募集资金存放与实际使用情况
专项报告的议案》。
    表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
    批准《公司 2013 年上半年 A 股募集资金存放与实际使用情况专项报告》。详情请见
公司另行公告的《中国国际航空股份有限公司关于公司 2013 年上半年 A 股募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》。
   3、审议通过了《关于审议、批准提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。
   表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。
   因公司第三届监事会监事任期将于 2013 年 10 月 28 日届满，同意提名李庆林先生、
何超凡先生和周峰先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人；批准公司第四届监事
会监事不在公司领取监事职务报酬。本决议案须提请公司股东大会审议、批准。
    上述股东代表监事候选人的简历请见本公告附件。
    三、公告附件
    公司第四届监事会股东代表监事候选人简历
    特此公告。
                                               中国国际航空股份有限公司监事会
                                             中国北京，二零一三年八月二十七日
附件：公司第四届监事会股东代表监事候选人简历
    李庆林先生，59 岁，毕业于北京广播电视大学中文专业和中南海业余大学行政管理
专业，高级政工师。曾任国务院机关事务管理局科长、副处长、处长、副司长、司长、
机关工会主席等职。1998 年至 2000 年挂职河北省扶贫开发工作领导小组办公室副主任，
2000 年曾任中央企业工委监事会工作部副部长、中央企业工委办公厅副主任、国务院国
资委办公厅副主任、巡视员兼国资委维护稳定工作领导小组办公室主任等职。2008 年 9
月任中国航空集团公司纪检组长、党组成员。2010 年 10 月起至今任中国国际航空股份
有限公司监事会主席。
    何超凡先生，51 岁，毕业于中国民航学院经营管理系。1983 年进入中国民航工作，
曾任民航北京管理局财务处会计，中国国际航空公司财务处科长、副处长、处长，收入
结算中心总经理等职。2003 年 3 月至 2008 年 10 月任中航集团财务有限公司总经理。2008
年 10 月至 2011 年 4 月任中国航空集团公司财务部总经理，同期任中国国际航空股份有
限公司监事。2011 年 5 月任中国航空（集团）有限公司董事、副总裁，2013 年 7 月起
兼任中翼航空投资有限公司总经理。
    周峰先生，52 岁，上海财经大学经济学硕士学位。曾任民航浙江省局财务科会计、
副科长、科长，计划财务审计处处长，中航浙江航空公司财务处处长、总会计师，中航
（澳门）有限公司总经理助理，中航集团财务公司副总经理、总会计师、党委委员，中
航三星人寿保险有限公司董事、常务副总经理等职。2010 年 8 月任中航集团财务公司党
委书记、副总经理。2011 年 4 月至今任中国航空集团公司财务部总经理。2011 年 11 月
起至今任中国国际航空股份有限公司监事。