福建众和股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

                 福建众和股份有限公司
           第四届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    福建众和股份有限公司第四届董事会第二十次会议于 2013 年 8 月 16 日以书
面、电子邮件、电话等方式发出会议通知，于 2013 年 8 月 27 日上午在厦门市莲
岳路 1 号磐基中心商务楼 1607 会议室以现场结合通讯的方式召开。公司应出席
会议董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，董事长许建成先生主持本次会议。本次
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
    本次会议表决通过了以下决议：
    一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《福建众和股份有限公
司 2013 年半年度报告及摘要》。
    【公司 2013 年半年度报告内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn），摘要详见巨潮网以及 2013 年 8 月 28 日公司在
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《福建众和股
份有限公司 2013 年半年度报告及摘要》】
    二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《福建众和股份有限公
司 2013 年半年度增发募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    【 专 项 报 告 相 关 内 容 详 见 深 圳 证 券 交 易 所 指 定 网 站
（http://www.cninfo.com.cn），以及 2013 年 8 月 28 日公司在《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《福建众和股份有限公司 2013
年半年度增发募集资金存放与使用情况的专项报告》】。
    特此公告。
                                                     福建众和股份有限公司
                                                             董   事    会
                                                         2013 年 8 月 28 日