黑龙江交通发展股份有限公司第二届董事会2013年第一次临时会议决议公告

                  黑龙江交通发展股份有限公司
     第二届董事会 2013 年第一次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2013
年第一次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2013年8月26
日以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召集、
和召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，审议通过了以下议案并形成决议：
    一、《关于公司 2013 年半年度报告及摘要的议案》；
    表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。
    二、《关于定向增发项目聘请会计师及增加法律咨询内容的议案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                         黑龙江交通发展股份有限公司董事会
                                                   2013 年 8 月 26 日