石家庄中煤装备制造股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告

                   石家庄中煤装备制造股份有限公司
              第一届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
    石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“石煤装备”或“公司”）第
一届董事会第二十一次会议通知于2013年8月20日以电子邮件、传真、专人送达
形式发出，会议于2013年8月26日上午9时在公司二楼会议室召开。会议由董事长
许三军先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法
定人数。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章
及《公司章程》的规定。
   二、 董事会会议审议情况
    1、   全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2013
年半年度报告的议案》；
    2013年半年度报告全文详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《2013年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、   全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度1-6
月募集资金存放与使用情况专项报告》；
   《2013年度1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
   三、备查文件
1、公司第一届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
                                石家庄中煤装备制造股份有限公司
                                           董事会
                                    二Ο 一三年八月二十八日